神剑股份(002361):2025年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 19:25:22 中财网 |
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原标题: 神剑股份:2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
| | | 股份数（股） | 数的比例 | | 现场参会 | 4 | 216,626,980 | 22.7780% | | 网络参会 | 2,168 | 5,233,343 | 0.5503% | | 合计 | 2,172 | 221,860,323 | 23.3283% | | 其中中小投资者 | 2,170 | 22,244,343 | 2.3390% |
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,439,462 | 99.3596 | 1,179,461 | 0.5316 | 241,400 | 0.1088 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,823,482 | 93.6125 | 1,179,461 | 5.3023 | 241,400 | 1.0852 |
(二)审议《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,333,262 | 99.3117 | 1,265,061 | 0.5702 | 262,000 | 0.1181 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,717,282 | 93.1351 | 1,265,061 | 5.6871 | 262,000 | 1.1778 |
(三)审议《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,380,562 | 99.3330 | 1,178,561 | 0.5312 | 301,200 | 0.1358 |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,764,582 | 93.3477 | 1,178,561 | 5.2983 | 301,200 | 1.3541 |
(四)审议《关于2025年度利润分配的方案》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,241,762 | 99.2705 | 1,311,461 | 0.5911 | 307,100 | 0.1384 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,625,782 | 92.7237 | 1,311,461 | 5.8957 | 307,100 | 1.3806 |
(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,157,062 | 99.2323 | 1,382,961 | 0.6233 | 320,300 | 0.1444 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,541,082 | 92.3429 | 1,382,961 | 6.2171 | 320,300 | 1.4399 |
(六)审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,284,562 | 99.2898 | 1,244,761 | 0.5611 | 331,000 | 0.1492 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| | 20,668,582 | 92.9161 | 1,244,761 | 5.5959 | 331,000 | 1.4880 |
(七)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,281,762 | 99.2885 | 1,246,461 | 0.5618 | 332,100 | 0.1497 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,665,782 | 92.9035 | 1,246,461 | 5.6035 | 332,100 | 1.4930 |
(八)审议《关于2026年度董事薪酬的议案》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,152,962 | 99.2304 | 1,390,661 | 0.6268 | 316,700 | 0.1427 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,536,982 | 92.3245 | 1,390,661 | 6.2518 | 316,700 | 1.4237 |
(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 220,267,462 | 99.2820 | 1,280,461 | 0.5771 | 312,400 | 0.1408 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | | | 20,651,482 | 92.8393 | 1,280,461 | 5.7563 | 312,400 | 1.4044 |
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》全文详见 2026 年 5 月 21 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026年5月20日
中财网
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