*ST东易(002713):2025年度股东会决议
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有增加、变更或否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1.会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2026年5月20日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张建华先生 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议股东总体情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共544人，代表有表决权的股份165,998,163股，占公司总股本的17.4477%； 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表的股份总数为150,578,082股，占公司总股本的15.8269%。 通过网络投票参加本次股东会的股东共538人，代表有表决权的股份15,420,081股，占公司总股本的1.6208%。 2.中小投资者投票情况 出席本次股东会的中小股东543人，代表股份15,998,163股，占公司有表决权股份总数的1.6815%。 其中，参加现场会议的中小股东5人，代表股份578,082股，占公司有表决权股份总数的0.0608%。 通过网络投票参加本次股东会的股东538人，代表股份15,420,081股，占公司有表决权股份总数的1.6208%。 （注：上述比例加总差异系四舍五入所致。） 公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。 三、会议审议和表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过以下议案： （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意165,562,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7376%；反对389,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,562,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2770%；反对389,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4336%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意165,524,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7147%；反对427,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2574%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,524,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0401%；反对427,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6705%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 （三）审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》 3.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意165,459,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6753%；反对403,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0816%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,459,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6313%；反对403,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5224%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8463%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 3.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意165,473,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6839%；反对389,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0816%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,473,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7200%；反对389,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4336%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8463%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 3.03关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：同意165,473,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6839%；反对385,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2321%；弃权139,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,473,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7200%；反对385,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4086%；弃权139,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8714%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 3.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：同意165,461,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6767%；反对385,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2321%；弃权151,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,461,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6450%；反对385,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4086%；弃权151,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9464%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 3.05 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 表决结果：同意165,461,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6767%；反对389,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,461,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6450%；反对389,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4336%；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9214%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 3.06 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意165,450,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6700%；反对410,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473%；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,450,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5756%；反对410,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5655%；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8588%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 （四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意165,510,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7062%；反对389,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,510,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9519%；反对389,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4336%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6144%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 （五）审议通过《关于公司2026年度授权总经理部分对外投资权限的议案》表决结果：同意165,513,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7082%；反对387,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2337%；弃权96,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,513,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9719%；反对387,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4249%；弃权96,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6032%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 （六）审议通过《关于公司2026年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》表决结果：同意165,482,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6892%；反对413,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%；弃权102,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%。 其中中小投资者表决情况为：同意15,482,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7750%；反对413,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5843%；弃权102,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6407%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.见证本次股东会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所 2.见证律师：张翼韬杨婷 3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2025年度股东会决议； 2.北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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