闽发铝业(002578):福建省闽发铝业股份有限公司2025年度股东会决议
福建省闽发铝业股份有限公司 2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年5月20日14：30 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。 （三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生 （六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共235人，代表有表决权的股份总数为436,505,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的46.5045%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为434,413,646股，占公司有表决权总股份938,630,183股的46.2817%。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东（代理人）230人，代表有表决权的股份总数为2,091,500股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.2228%。 公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。 表决结果：同意436,311,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557％；反对142,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权51,100（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。 其中，中小股东表决结果如下：同意1,898,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7483%；反对142,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8085%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4432%。 公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英在本次年度股东会上进行了述职。 （二）审议通过了《2025年度利润分配预案》。 表决结果：同意436,329,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对124,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。 其中，中小股东表决结果如下：同意1,916,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6232%；反对124,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9718%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4050%。 （三）审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务方案的议案》。 的99.9568％；反对133,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小股东表决结果如下：同意1,902,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9825%；反对133,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3830%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6345%。 （四）审议通过了《关于开展2026年度远期结售汇业务方案的议案》。 表决结果：同意436,312,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9559％；反对137,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小股东表决结果如下：同意1,898,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7865%；反对137,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5790%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6345%。 （五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决结果：同意436,307,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547％；反对153,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。 其中，中小股东表决结果如下：同意1,893,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5379%；反对153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3249%；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1372%。 （六）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。 表决结果：63,383,000股回避；同意372,920,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459％；反对152,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。 其中，中小股东表决结果如下：同意1,889,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3419%；反对152,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2771%；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3811%。 上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、独立董事述职情况 公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东会作了2025年度工作的述职报告。《独立董事2025年度述职报告》详见公司于2026年4月27日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所 （二）律师姓名：钟重祥、刘庆 （三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 （一）2025年度股东会会议决议 （二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书 特此公告！ 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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