交大思诺(300851):2025年年度股东会决议
北京交大思诺科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东会召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李伟先生 6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京交大思诺科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）本次股东会出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东35人，代表股份16,451,036股，占公司有表决权股份总数的18.9237%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份16,238,736股，占公司有表决权股份总数的18.6795%。 通过网络投票的股东27人，代表股份212,300股，占公司有表决权股份总数的0.2442%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份4,248,370股，占公司有表决权股份总数的4.8869%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,036,070股，占公司有表决权股份总数的4.6427%。 通过网络投票的中小股东27人，代表股份212,300股，占公司有表决权股份总数的0.2442%。 3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （二）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （三）审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （四）审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》 总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （五）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意16,448,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意4,246,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 表决结果：本议案获得通过。 （八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意4,758,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%。 中小股东总表决情况： 同意4,245,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9364%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0565%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：刘春景、聂若渐 （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2025年年度股东会决议； （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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