信邦智能(301112):2025年度股东会决议
广州信邦智能装备股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室公司会议室。 （六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、出席本次会议的股东及股东代理人共36名，于股权登记日合计代表股份数为74,107,391股，占公司有表决权股份总数的67.2075%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人5名，于股权登记日合计代表股份数为74,009,791股，占公司有表决权股份总数的67.1190%；通过网络投票的股东31名，于股权登记日合计代表股份数为97,600股，占公司有表决权股份总数的0.0885%。 中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人32名，于股权登记日合计代表股份数为97,700股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。 其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人1名，于股权登记日合计代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东31名，于股权登记日合计代表股份数为97,600股，占公司有表决权股份总数的0.0885%。 2、公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决结果：同意74,079,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决结果：同意69,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2385%；反对28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7615%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （二）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 总表决结果：同意74,082,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决结果：同意72,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3091%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决结果：同意74,079,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决结果：同意69,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2385%；反对28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7615%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、何安琪到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《广州信邦智能装备股份有限公司2025年度股东会决议》； （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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