中石科技(300684):2025年年度股东会决议
北京中石伟业科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年年度股东会的通知》已于2026年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2026年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年5月20日下午14:30在北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，HANWU 本次股东会由公司董事长 （吴憾）先生主持，公司全体董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表公司股份135,447,913股，占公司有表决权股份总数的45.3909%。其中参加5 126,578,728 本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 人，代表公司股份 股，占公司有表决权股份总数的42.4187%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共179人，代表公司股份8,869,185股，占公司有表决权股份总数的2.9722％。 参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共179人，代表股份8,869,185股，占公司有表决权股份总数的2.9722％。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案： 1.审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意135,371,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；反对50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。 其中，中小股东表决结果：同意8,792,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1330%；反对50,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5716%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃0 0.2954% 权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 表决结果：本议案审议通过。 2.审议并通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意135,369,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424%；反对51,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东0.0193% 会有效表决权股份总数的 。 其中，中小股东表决结果：同意8,791,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1206%；反对51,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5840%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2954%。 表决结果：本议案审议通过。 3. <2025 > 审议并通过了《关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：同意135,369,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424%；反对51,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小股东表决结果：同意8,791,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1206%；反对51,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5750%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044%。 表决结果：本议案审议通过。 4.审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意135,367,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409%；反对51,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 其中，中小股东表决结果：同意8,789,185股，占出席本次股东会中小股99.0980% 51,700 东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.5829%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3191%。 表决结果：本议案审议通过。 5.审议并通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意128,240,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数94.6790% 7,179,229 的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.3004%；弃权27,948股（其中，因未投票默认弃权348股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。 其中，中小股东表决结果：同意1,662,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7391%；反对7,179,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9458%；弃权27,948股（其中，因未投票默348 0.3151% 认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 表决结果：本议案审议通过。 6.审议并通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意135,393,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601%；反对51,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 其中，中小股东表决结果：同意8,815,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3912%；反对51,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5750%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0338%。 表决结果：本议案审议通过。 7.审议并通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意135,364,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387%；反对52,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。 其中，中小股东表决结果：同意8,786,185股，占出席本次股东会中小股99.0642% 52,800 东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.5953%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3405%。 表决结果：本议案审议通过。 上述议案均为普通决议议案，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见书 北京市君合律师事务所薛天天律师、万珂菲律师出席本次股东会并发表如下法律意见：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.《北京中石伟业科技股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2《.北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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