中石科技(300684):2025年年度股东会的法律意见书
邮编：100005 电话：(86-10)85191300 传真：(86-10)85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东会的召集和召开 （一）本次股东会的召集 根据公司董事会于2026年4月29日公告的《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《北京中石伟业科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。 本所律师认为，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的通知与提案 根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前二十日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过七个工作日。 本所律师认为，公司本次股东会的通知和提案符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （三）本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年5月20日下午14:30在北京市北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。公司董事长HANWU（吴憾）先生主持，符合《公司章程》的有关规定。 根据深圳证券信息有限公司统计的《中石科技2025年年度股东会网络投票结果统计表》，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序合法、有效。 二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格 （一）出席会议人员情况 根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计184名，代表公司有表决权股份135,447,913股，占公司有表决权股份总数的45.3909%。 1、现场会议出席情况 根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计5名，代表公司有表决权股份126,578,728股，占公司有表决权股份总数的42.4187%。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2026年5月13日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东会。 根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会。 根据本所律师的核查，公司全体董事及高级管理人员出席了本次股东会现场会议。 2、参加网络投票情况 根据《中石科技2025年年度股东会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计179名，代表公司有表决权股份8,869,185股，占公司有表决权股份总数的2.9722%。 综上所述，出席本次股东会的人员资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）召集人资格 根据公司第五届董事会第十次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东会。 综上所述，本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、关于本次股东会的表决程序与表决结果 （一）根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。 股东会对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。 （二）经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东会规则》的有关规定。 （三）根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决；网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。该表决方式符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （四）根据本所律师的审查，本次股东会现场推举2名股东代表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点。该程序符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （五）根据股东代表对表决结果所做的清点以及本所律师的审查，本次股东会通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意135,371,013股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9432%；反对50,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0374%；弃权26,200股（其中，因未投票默0 0.0193% 认弃权 股），占参与表决的有表决权股份总数的 。 中小股东表决情况为：8,792,285股同意，占出席本次股东会的中小股东（不含董事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本所未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）所持有表决权股份总数的99.1330%；50,700股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.5716%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.2954%。 2、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意135,369,913股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9424%；反对51,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0382%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决的有表决权股份总数的0.0193%。 中小股东表决情况为：8,791,185股同意，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的99.1206%；51,800股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.5840%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.2954%。 3、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意135,369,913股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9424%；反对51,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0377%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决的有表决权股份总数的0.0199%。 中小股东表决情况为：8,791,185股同意，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的99.1206%；51,000股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.5750%；27,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.3044%。 4、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意135,367,913股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9409%；反对51,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0382%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占参与表决的有表决权股份总数的0.0209%。 中小股东表决情况为：8,789,185股同意，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的99.0980%；51,700股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.5829%；28,300股弃权（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.3191%。 5、审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意128,240,736股，占参与表决的有表决权股份总数的94.6790%；反对7,179,229股，占参与表决的有表决权股份总数的5.3004%；弃权27,948股（其中，因未投票默认弃权348股），占参与表决的有表决权股份总数的0.0206%。 中小股东表决情况为：1,662,008股同意，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的18.7391%；7,179,229股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的80.9458%；27,948股弃权（其中，因未投票默认弃权348股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.3151%。 6、审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意135,393,913股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9601%；反对51,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0377%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决的有表决权股份总数的0.0022%。 中小股东表决情况为：8,815,185股同意，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的99.3912%；51,000股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.5750%；3,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0338%。 7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：参与表决的有表决权股份总数为135,447,913股，其中同意135,364,913股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9387%；反对52,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0390%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决的有表决权股份总数的0.0223%。 中小股东表决情况为：8,786,185股同意，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的99.0642%；52,800股反对，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.5953%；30,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的0.3405%。 上述议案均为普通决议议案，经由出席本次股东会有表决权股东所持表决权的1/2以上表决通过。 据此，本所律师认为，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《北京中石伟业科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。 （以下无正文） （本页无正文，为北京市君合律师事务所《关于北京中石伟业科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签署页） 北京市君合律师事务所 负责人：____________ 华晓军 见证律师：____________ 薛天天 见证律师：____________ 万珂菲 年 月 日 中财网
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