玉禾田(300815):公司2025年年度股东会决议
玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15~9:25,9:30~11:30 13:00~15:00 ，下午 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第四届董事会 5 、主持人：公司董事长周平 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三） （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东204人，代表股份196,931,697股，占公司有表决权股份总数的49.4068%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份193,736,397股，占公司有表决权股份总数的48.6052%。 通过网络投票的股东199人，代表股份3,195,300股，占公司有表决权股份总数的0.8016%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份10,688,056股，占公司有表决权股份总数的2.6815%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,492,756股，占公司有表决权股份总数的1.8798%。 通过网络投票的中小股东199人，代表股份3,195,300股，占公司有表决权股份总0.8016% 数的 。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：（一）审议并通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》表决结果为：同意196,511,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对375,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1908%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。 其中，中小股东表决情况：同意10,267,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0642%；反对375,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5148%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%。 （二）审议并通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》 表决结果为：同意196,508,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850%；反对380,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1932%；弃权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。 其中，中小股东表决情况：同意10,264,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0380%；反对380,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5597%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4023%。 （三）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决结果为：同意196,490,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.7760%；397,840 0.2020% 43,300 反对 股，占出席会议所有股东所持股份的 ；弃权 股，占出席 会议所有股东所持股份的0.0220%。 其中，中小股东表决情况：同意10,246,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8726%；反对397,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7223%；弃权43,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%。 （四）审议并通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》表决结果为：同意196,518,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900%；反对368,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%；弃权44,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 其中，中小股东表决情况：同意10,274,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1316%；反对368,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4483%；弃权44,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4201%。 （五）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为：同意196,446,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%；反对441,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2243%；弃权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。 其中，中小股东表决情况：同意10,203,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4650%；反对441,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1327%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4023%。 （六）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果为：同意196,460,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7607%；反对422,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。 其中，中小股东表决情况：同意10,216,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5917%；反对422,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9573%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510%。 （七）审议并通过了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》表决结果为：同意10,216,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5917%；反对422,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9573%；弃权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4510%。 其中，中小股东表决情况：同意10,216,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5917%；反对422,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9573%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510%。 三位关联股东回避表决，合计回避表决股份为186,243,641股，具体回避情况如下：
其中，中小股东表决情况：同意10,273,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1187%；反对369,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4612%；弃权44,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份0.4201% 总数的 。 （九）审议并通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》表决结果为：同意196,425,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7431%；反对462,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2351%；弃权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。 其中，中小股东表决情况：同意10,182,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2666%；反对462,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3310%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4023%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （十）审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决结果为：同意196,494,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7780%；反对394,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2002%；弃权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。 其中，中小股东表决情况：同意10,250,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9098%；反对394,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6879%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4023%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2025年年度股东会决议； （二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公2025 司 年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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