阿尔特(300825):2025年年度股东会决议
阿尔特汽车技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会通知于2026年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。 2．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式召开。 3．会议召开时间： 现场会议：2026年5月20日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2026年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 4．现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公5．股东会的召集人：公司第五届董事会。 6．会议主持人：公司董事长宣奇武先生。 7．本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1．出席会议总体情况： 出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共139人，代表股份83,530,572股，占公司有表决权股份总数的17.1601%。其中：出席现场会议的股东7人，代表股份66,229,662股，占公司有表决权股份总数的13.6059%。通过网络投票出席会议的股东132人，代表股份17,300,910股，占公司有表决权股份总数的3.5542%。 2．中小股东出席的总体情况： 出席本次股东会的中小股东共135人，代表股份17,390,650股，占公司有表决权股份总数的3.5726%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份89,740股，占公司有表决权股份总数的0.0184%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份17,300,910股，占公司有表决权股份总数的3.5542%。 3．公司全体董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意82,427,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6792%；反对1,057,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2657%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。 其中，中小股东的表决情况：同意16,287,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6560%；反对1,057,260股，占出席本次股东会中小6.0795% 46,000 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2645%。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （二）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意82,306,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5350%；反对1,177,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4100%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。 其中，中小股东的表决情况：同意16,166,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9631%；反对1,177,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7724%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0 0.2645% 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意82,309,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5384%；反对1,171,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4029%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%。 其中，中小股东的表决情况：同意16,169,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9798%；反对1,171,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7384%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818%。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （四）审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 就本议案审议，关联股东已回避表决。 表决结果：同意16,309,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9828%；反对1,181,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7378%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2794%。 其中，中小股东的表决情况：同意16,159,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9223%；反对1,181,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7960%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818%。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果：同意82,314,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5438%；反对1,167,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3975%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%。 其中，中小股东的表决情况：同意16,174,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0057%；反对1,167,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7126%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818%。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1．阿尔特汽车技术股份有限公司2025年年度股东会决议； 2．北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于阿尔特汽车技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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