慧博云通(301316):2025年年度股东会决议
慧博云通科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会不存在否决议案的情形； （二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：副董事长孙玉文先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2026年5月20日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部（七）出席人员： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东155人，代表股份142,454,200股，占公司有表决权股份总数的35.2609%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。 通过网络投票的股东153人，代表股份142,394,200股，占公司有表决权股份总数的35.2461% 。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份2,241,100股，占公司有表决权股份总数的0.5547%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。 150 2,181,100 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.5399%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意142,382,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 其中，中小股东表决情况：同意2,169,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8007%；反对64,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8914%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次（二）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意142,384,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意2,171,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8899%；反对64,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8914%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东0.2186% 会中小股东有效表决权股份总数的 。 （三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意142,383,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意2,170,700股，占出席本次股东会中小股东有效表96.8587% 65,500 决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9227%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2186%。 （四）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》 关联股东深圳申晖控股有限公司、舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）依法回避表决。 表决情况：同意2,166,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6802%；反对67,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0119%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079%。 其中，中小股东表决情况：同意2,166,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6802%；反对67,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0119%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3079%。 （五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意142,361,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9352%；反对63,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小股东表决情况：同意2,148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8815%；反对63,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8513%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股1.2672% 东会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 （六）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意142,378,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470%；反对66,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%；弃权8,900股（其2,000 0.0062% 中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意2,165,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6311%；反对66,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9718%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3971%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所； （二）律师姓名：连奕昕、兰蕊； （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2025年年度股东会决议； （二）金杜上海分所关于公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2026 5 20 年月 日 中财网
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