特发服务(300917):北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
关于深圳市特发服务股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见 京天股字（2026）第 371号 致：深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场及网络投票的方式，现场会议于2026年5月20日下午14:30在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》《深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》《深圳市特发服务股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并1 参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 公司第二届董事会于2026年4月27日召开第三十七次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《会议通知》。该《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，本次股东会现场会议于2026年5月20日下午14:30在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室召开，会议由董事长陈宝杰先生主持，完成了全部会议议程。 本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会2 规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共65人，共计持有公司有表决权股份99,578,740股，占公司股份总数的58.9223%，其中：1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份93,795,000股，占公司股份总数的55.5000%。 2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计62人，共计持有公司有表决权股份5,783,740股，占公司股份总数的3.4223%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）62人，代表公司有表决权股份数5,783,740股，占公司股份总数的3.4223%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 3 三、 本次股东会的表决程序和表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。 本次股东会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。本次股东会审议议案表决结果如下： (一)《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 表决情况：同意99,473,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%；反对100,260股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1007%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。 其中，中小投资者投票情况为：同意5,678,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1783%；反对100,260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7335%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。 表决结果：通过。 (二)《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意99,470,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8917%；反对102,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1032%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。 其中，中小投资者投票情况为：同意5,675,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1351%；反对102,760股，占出席会议中小投资者所持有表4 决权股份总数的1.7767%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。 表决结果：通过。 (三)《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 表决情况：同意99,486,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9078%；反对86,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0871%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。 其中，中小投资者投票情况为：同意5,691,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4118%；反对86,760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.5001%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。 表决结果：通过。 (四)《关于购买公司及董监高责任保险的议案》 表决情况：同意99,470,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8918%；反对102,460股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1029%；弃权5,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0053%。 其中，中小投资者投票情况为：同意5,675,980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1368%；反对102,460股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7715%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0916%。 表决结果：通过。 5 (五)《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决情况：同意99,468,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8892%；反对105,260股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1057%；弃权5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0051%。 其中，中小投资者投票情况为：同意5,673,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0919%；反对105,260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8199%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0882%。 表决结果：通过。 (六)《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》 表决情况：同意99,468,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8892%；反对103,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1036%；弃权7,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0072%。 其中，中小投资者投票情况为：同意5,673,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0919%；反对103,160股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7836%；弃权7,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、6 《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （本页以下无正文） 7 （此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》之签署页） 北京市天元（深圳）律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 李怡星 经办律师（签字）：______________ 王 俊 ______________ 谭天琦 本所地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 建设广场第三座8层 年 月 日 中财网
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