显盈科技(301067):2025年年度股东会决议
证券代码： 证券简称：显盈科技 公告编号： 深圳市显盈科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15点 （二）网络投票时间：2026年5月20日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。 （三）股东会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9楼903、904显盈科技会议室。 （四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事长林涓先生 （七）股东出席会议情况 截至2026年5月14日（本次股东会股权登记日），公司总股本为97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份890,400股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为96,345,600股。 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份50,874,820股，占公司有表决权股份总数的52.8045％。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份49,516,000股，占公司有表决权股份总数的51.3941％；参加网络投票的股东26人，代表股份1,358,820股，占公司有表决权股份总数的1.4104％。 出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共28人，代表股份1,366,020股，占公司有表决权股份总数的1.4178％。 （八）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 （九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》 表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 表决结果：本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 表决结果：本议案获得通过。 （三）审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》 表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9649%；反对9,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7130%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3221%。 表决结果：本议案获得通过。 （四）审议通过了《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意1,351,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9649%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7130%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3221%。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9649%；反对9,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7130%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3221% 关联股东林涓、肖杰、南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 （五）审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9649%；反对9,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7130%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3221%。 表决结果：本议案获得通过。 （六）审议通过了《关于 2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9649%；反对9,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7130%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3221%。 表决结果：本议案获得通过。 （七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 表决结果：本议案获得通过。 （八）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决情况：同意50,860,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对9,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师见证情况 本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、石璁律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件目录 1、深圳市显盈科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
 |