安硕信息(300380):安硕信息2025年度股东会见证法律意见书
2025年度股东会的 律师见证法律意见书 二零二六年五月二十日 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2025年度股东会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派冯宇航律师、付慧琪律师（以下简称“本2025 所律师”）出席了公司 年度股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅用于为公司2025年度股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年度股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第六届董事会第二次会议决议公告、公司《关于召开2025年度股东会的通知》，经本所律师查验，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东会的相关议案也已充分披露；2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于2026年5月20日（星期三）下午2点00分在上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通2026 过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段即 年5月20日9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格 1、本次股东会由公司董事会召集； 2、股东出席的总体情况： 114 61,502,366 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决 权股份总数的44.4256%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,284,366股，占公司有表决权股份总数的31.2660%。 通过网络投票的股东109人，代表股份18,218,000股，占公司有表决权股份13.1596% 总数的 。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份4,350,028股，占公司有表决权股份总数的3.1422%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,732,028股，占公司有表决权股份总数的2.6958%。 108 618,000 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股 份总数的0.4464%。 出席本次股东会还有部分董事会成员、公司高级管理人员（包括董事会秘书）、本所律师。 本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的所有相关人员的资格合法有效。 三、关于新提案的提出 在本次股东会上，没有股东提出新提案。 四、本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东会审议的议案及表决结果如下： （一）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 61,249,566 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5890%；反对225,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。 中小股东总表决情况：同意4,097,228股，占出席本次股东会中小股东有效94.1885% 225,100 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的5.1747%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6368%。 本议案表决结果为通过。 （二）《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 总表决情况：同意61,264,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138% 224,900 0.3657% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。 中小股东总表决情况：同意4,112,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5403%；反对224,900股，占出席本次股东会中小股东有效5.1701% 12,600 0 表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2897%。 本议案表决结果为通过。 （三）《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意61,249,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890% 226,100 0.3676% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。 中小股东总表决情况：同意4,097,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1885%；反对226,100股，占出席本次股东会中小股东有效5.1977% 26,700 0 表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6138%。 本议案表决结果为通过。 （四）《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意51,115,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5042% 239,600 0.4664% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。 中小股东总表决情况：同意4,095,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1449%；反对239,600股，占出席本次股东会中小股东有效5.5080% 15,100 0 表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3471%。 本议案表决结果为通过。关联股东高勇回避表决。 （五）《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》61,251,066 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5914%；反对225,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。 中小股东总表决情况：同意4,098,728股，占出席本次股东会中小股东有效94.2230% 225,100 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的5.1747%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6023%。 本议案表决结果为通过。 （六）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 61,207,366 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5203%；反对273,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况：同意4,055,028股，占出席本次股东会中小股东有效93.2184% 273,400 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的6.2850%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4965%。 本议案表决结果为通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2025年度股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。 （本页以下无正文） 2025 本页无正文，为《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司年度股东会的律师见证法律意见书》之签字盖章页。 上海君澜律师事务所 负责人： 李曼蔺 经办律师： 冯宇航 经办律师： 付慧琪 二零二六年五月二十日 中财网
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