赛维时代(301381):2025年年度股东会决议
赛维时代科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.股东会届次：2025年年度股东会 2.股东会的召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋11楼公司会议室。 7.会议主持人：董事长陈文平先生 8.会议出席情况： （1）股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共50人，代表股份295,524,406股，占公司有表决权股份总数的73.2478%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份284,799,545股，占公司有表决权股份总数的70.5896%。 通过网络投票的股东44人，代表股份10,724,861股，占公司有表决权股份总数的2.6582%。 （2）中小股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共47人，代表股份14,423,701股，占公司有表决权股份总数的3.5750%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,698,840股，占公司有表决权股份总数的0.9168%。通过网络投票的中小股东44人，代表股份10,724,861股，占公司有表决权股份总数的2.6582%。 （3）公司全体董事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意295,487,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 中小股东总表决情况： 同意14,386,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7428%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。 2.审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意295,496,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,396,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8080%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意295,497,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,396,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8114%；反对27,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 4.审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案》 总表决情况： 同意295,497,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,396,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8114%；反对27,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 5.审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》总表决情况： 同意295,497,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对26,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,397,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8156%；反对26,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 6.审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意10,697,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7417%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意10,697,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7417%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过，其中关联股东雄安君腾创业投资有限公司、共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙）、雄安君辉创业投资有限公司、福建赛道企业管理合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决，关联股东合计持有公司股份284,799,345股不计入本议案出席会议股东所持有表决权股份总数。 7.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况： 同意295,496,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,396,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8080%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意295,496,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,396,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8080%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 9.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况： 同意295,414,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9628%；反对110,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,313,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2374%；反对110,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 10.逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举，具体表决结果如下： 总表决情况： 10.01：选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：288,570,921股 10.02：选举毛智先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：288,570,924股 中小股东总表决情况： 10.01：选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：7,470,216股 10.02：选举毛智先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：7,470,219股 表决结果：李瑶女士、毛智先生当选为公司第四届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所田维娜律师、万茜律师见证，结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《赛维时代科技股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 赛维时代科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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