安硕信息(300380):2025年度股东会决议
上海安硕信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 4．股权登记日：2026年5月13日 5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室6．现场会议主持人：董事长高勇先生 7．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份61,502,366股，占公司有表决权股份总数的44.4256%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,284,366股，占公司有表决权股份总数的31.2660%。 通过网络投票的股东109人，代表股份18,218,000股，占公司有表决权股份总数的13.1596%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份4,350,028股，占公司有表决权股份总数的3.1422%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,732,028股，占公司有表决权股份总数的2.6958%。 通过网络投票的中小股东108人，代表股份618,000股，占公司有表决权股份总数的0.4464%。 （3）公司部分董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 议案1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意61,249,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890%；反225,100 0.3660% 27,700 对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股 （其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。 中小股东总表决情况： 同意4,097,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1885%；反对225,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1747%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6368%。 议案2《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意61,264,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138%；反对224,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3657%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。 中小股东总表决情况： 同意4,112,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5403%；反对224,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1701%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2897%。 表决结果：本议案通过。 议案3《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意61,249,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890%；反对226,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3676%；弃权26,700股0 （其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。 中小股东总表决情况： 同意4,097,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1885% 226,100 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1977%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6138%。 表决结果：本议案通过。 议案4《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意51,115,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5042%；反对239,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4664%；弃权15,100股0 （其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。 中小股东总表决情况： 同意4,095,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1449%；反对239,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5080%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3471%。 表决结果：本议案通过。关联股东高勇回避表决。 议案5《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况： 同意61,251,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5914%；反对225,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。 中小股东总表决情况： 同意4,098,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2230%；反对225,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1747%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6023%。 表决结果：本议案通过。 议案6《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意61,207,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5203%；反对273,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况： 同意4,055,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2184%；反对273,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2850%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4965%。 表决结果：本议案通过。 三、律师出具的法律意见 上海君澜律师事务所冯宇航律师和付慧琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、上海安硕信息技术股份有限公司2025年度股东会决议； 2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2025年度股东会的律师见证法律意见书》。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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