远光软件(002063):2025年年度股东会法律意见书
网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第164号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 1.信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。 鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见：一、关于本次股东会的召集与召开 2026年4月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。2026年5月20日上午10时，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省珠海市科技23 二路 号远光智能产业园会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、关于出席本次股东会的人员资格 1.出席本次股东会的股东及委托代理人 出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共8名，持有贵公司股份198,805,678股，占贵公司有表决权股份总数的10.3801%。 经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。 根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共477名，持有贵公司股份390,035,425股，占贵公司有表决权股份总数的20.3645%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。 2.出席或列席本次股东会的其他人员 出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。 3.本次股东会的召集人 经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。 信达律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案： 1. 《2025年年度董事会工作报告》 同意585,713,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4689%；反对3,071,334股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5216%；弃权55,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。 2. 《2025年年度利润分配方案》 同意585,749,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4749%；反对2,820,483股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4790%；弃权271,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%。 3. 《〈2025年年度报告〉及摘要》 同意585,869,669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4954%；反对2,916,077股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4952%；弃权55,357股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。 4. 《关于董事报酬的议案》 同意584,579,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4483%；反对3,083,881股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5246%；弃权159,220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%。关联股东已回避表决该议案。 5. 《关于购买董监高责任险的议案》 同意583,448,821股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4534%；反对3,117,377 0.5314% 89,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 ；弃权 股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。关联股东已回避表决该议案。 6. 《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 同意138,728,759股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2975%；反对6,762,409股，占出席会议有效表决权股份总数的4.6453%；弃权83,157股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%。关联股东已回避表决该议案。 7. 《关于续聘审计机构的议案》 同意582,035,852股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8443%；反对6,762,209股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1484%；弃权43,042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。 本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。 信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 （以下无正文） 2025 （本页无正文，为《广东信达律师事务所关于远光软件股份有限公司 年年度股东会的法律意见书》（信达会字（2026）第164号）之签署页） 广东信达律师事务所 负责人： 签字律师： 李 忠 林晓春 洪玉珍 二〇二六年五月二十日 中财网
 |