ST棕榈(002431):2025年年度股东会决议
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘江华先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计275人，代表有表决权的股份数733,788,151股，占公司有表决权股份总数的41.5070％。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有效表决权的股份数717,111,135股，占公司有表决权股份总数的40.5636％；通过网络投票的股东273人，代表有效表决权的股份数16,677,016股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计273人，代表有效表决权股份数16,677,016股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有效表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东273人，代表有效表决权股份数16,677,016股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。 3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 议案一：《2025年度董事会工作报告》 表决结果为：同意725,493,286股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8696％；反对6,620,965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9023％；弃权1,673,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2281％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,382,151股，占出席会议中小股东所持股份的50.2617％；反对6,620,965股，占出席会议中小股东所持股份的39.7011％；弃权1,673,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的10.0372％。 议案二：《2025年年度报告》全文及摘要 表决结果为：同意725,503,186股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8709％；反对6,310,965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8601％；弃权1,974,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2690％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,392,051股，占出席会议中小股东所持股份的50.3211％；反对6,310,965股，占出席会议中小股东所持股份的37.8423％；弃权1,974,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.8366％。 议案三：《2025年度财务决算报告》 表决结果为：同意725,496,986股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8701％；反对6,318,165股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8610％；弃权1,973,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2689％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,385,851股，占出席会议中小股东所持股份的50.2839％；反对6,318,165股，占出席会议中小股东所持股份的37.8855％；弃权1,973,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.8307％。 议案四：《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意725,656,086股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8918％；反对6,193,665股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8441％；弃权1,938,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2642％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,544,951股，占出席会议中小股东所持股份的51.2379％；反对6,193,665股，占出席会议中小股东所持股份的37.1389％；弃权1,938,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.6232％。 议案五：《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为：同意725,667,886股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8934％；反对6,153,965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8387％；弃权1,966,300股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2680％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,556,751股，占出席会议中小股东所持股份的51.3086％；反对6,153,965股，占出席会议中小股东所持股份的36.9009％；弃权1,966,300股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议中小股东所持股份的11.7905％。 议案六：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》表决结果为：同意723,907,786股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6535％；反对6,962,865股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9489％；弃权2,917,500股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.3976％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意6,796,651股，占出席会议中小股东所持股份的40.7546％；反对6,962,865股，占出席会议中小股东所持股份的41.7513％；弃权2,917,500股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议中小股东所持股份的17.4941％。 议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》表决结果为：同意723,913,686股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6543％；反对6,955,965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9480％；弃权2,918,500股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.3977％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意6,802,551股，占出席会议中小股东所持股份的40.7900％；反对6,955,965股，占出席会议中小股东所持股份的41.7099％；弃权2,918,500股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议中小股东所持股份的17.5001％。 议案八：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果为：同意725,889,186股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9235％；反对5,932,565股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8085％；弃权1,966,400股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2680％。该议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意8,778,051股，占出席会议中小股东所持股份的52.6356％；反对5,932,565股，占出席会议中小股东所持股份的35.5733％；弃权1,966,400股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议中小股东所持股份的11.7911％。 四、律师见证情况 本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、赵垯全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 五、备查文件目录 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
 |