中色股份(000758):2025年年度股东会决议
中国有色金属建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2026年5月20日下午14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室 3．会议召集人：公司第十届董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东577人，代表股份775,832,660股，占公司有表决权股份总数的38.9779%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份705,227,379股，占公司有表决权股份总数的35.4307%。 通过网络投票的股东571人，代表股份70,605,281股，占公司有表决权股份总数的3.5472%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东573人，代表股份70,843,481股，占公司有表决权股份总数的3.5592%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份238,200股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。 通过网络投票的中小股东571人，代表股份70,605,281股，占公司有表决权股份总数的3.5472%。 三、提案审议和表决情况 提案1.00 2025年度董事会工作报告 总表决情况： 同意772,865,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6175%；反对2,822,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3638%；弃权144,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。 中小股东总表决情况： 同意67,876,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8113%；反对2,822,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9843%；弃权144,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2044%。 表决结果：通过。 提案2.00 2025年度财务决算报告 总表决情况： 同意773,514,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7012%；反对2,178,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2809%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。 中小股东总表决情况： 同意68,525,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7281%；反对2,178,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0757%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1962%。 表决结果：通过。 提案3.00 2025年年度报告及报告摘要 总表决情况： 同意773,516,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7014%；反对2,173,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2802%；弃权142,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。 中小股东总表决情况： 同意68,527,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7304%；反对2,173,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0685%；弃权142,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2011%。 表决结果：通过。 提案4.00 2025年度利润分配预案 总表决情况： 同意773,226,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6641%；反对2,545,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3281%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。 中小股东总表决情况： 同意68,237,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3211%；反对2,545,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5928%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0861%。 表决结果：通过。 提案5.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 总表决情况： 同意772,359,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6190%；反对2,805,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3618%；弃权148,700股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。 中小股东总表决情况： 同意67,889,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8303%；反对2,805,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9598%；弃权148,700股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2099%。 关联股东对本项提案予以回避表决，关联股东合计持有1,111,710股未计入本项提案有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 提案6.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案 总表决情况： 同意773,843,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7436%；反对1,902,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2452%；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。 中小股东总表决情况： 同意68,853,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1917%；反对1,902,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6855%；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228%。 本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过。 提案7.00 2026年度期货套期保值计划 总表决情况： 同意773,643,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7178%；反对2,075,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2676%；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。 中小股东总表决情况： 同意68,654,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9097%；反对2,075,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9301%；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1602%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所 2．律师姓名：李祥、刘洋 3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．2025年年度股东会决议； 2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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