江特电机(002176):北京市汉坤律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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本次股东会现场会议于2026年5月20日14:30在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室召开。本次股东会现场会议由董事长王新先生主持。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中所披露的一致。 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 本次股东会召集人及会议出席人员资格 本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的核查，并根据本次股东会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东会的股东（含委托代理人）共969名，代表有表决权的股份数252,808,041股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.85%。 鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 除公司股东（含委托代理人）外，公司部分董事、高级管理人员（通过现场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东会。 三、 本次股东会议案 本次股东会审议如下议案： 1. 《2025年度董事会工作报告》； 2. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》； 3. 2026 《关于 年度日常关联交易预计额度的议案》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 5. 《关于修订<公司章程>的议案》； 6. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 7. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于变更独立董事的议案》。 四、 本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。 经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议表决结果如下： 1. 2025 审议通过《 年度董事会工作报告》： 表决结果：同意股数250,275,641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9983%；反对股数2,171,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.8589%；弃权股数361,000股（其中，因未投票默认弃权27,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428%。 其中获得中小投资者同意股数39,400,108股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.9608%；反对股数2,171,400股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.1783%；弃权股数361,000股（其中，因未投票默认弃权27,600股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.8609%。 回避情况：无。 2. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》： 表决结果：同意股数250,180,641股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9607%；反对股数2,278,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.9012%；弃权股数349,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%。 其中获得中小投资者同意股数39,305,108股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.7342%；反对股数2,278,400股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.4335%；弃权股数349,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.8323%。 回避情况：无。 3. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》： 表决结果：同意股数39,332,808股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的93.8003%；反对股数2,258,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的5.3848%；弃权股数341,700股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8149%。 其中获得中小投资者同意股数39,332,808股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.8003%；反对股数2,258,000股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.3848%；弃权股数341,700股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.8149%。 回避情况：股东江西江特电气集团有限公司回避表决。 4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》： 表决结果：同意股数250,053,441股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9104%；反对股数2,337,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.9246%；弃权股数417,200股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1650%。 其中获得中小投资者同意股数39,177,908股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.4309%；反对股数2,337,400股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.5742%；弃权股数417,200股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.9949%。 回避情况：无。 5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》： 表决结果：同意股数250,278,241股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9993%；反对股数2,125,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.8408%；弃权股数404,200股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1599%。 其中获得中小投资者同意股数39,402,708股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.9670%；反对股数2,125,600股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.0691%；弃权股数404,200股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.9639%。 回避情况：无。 6. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：表决结果：同意股数250,084,141股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9225%；反对股数2,309,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.9133%；弃权股数414,900股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641%。 其中获得中小投资者同意股数39,208,608股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.5041%；反对股数2,309,000股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.5065%；弃权股数414,900股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.9894%。 回避情况：无。 7. 审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》： 表决结果：同意股数250,083,941股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9225%；反对股数2,357,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.9327%；弃权股数366,200股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%。 其中获得中小投资者同意股数39,208,408股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.5036%；反对股数2,357,900股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.6231%；弃权股数366,200股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.8733%。 回避情况：无。 8. 审议通过《关于变更独立董事的议案》： 表决结果：同意股数250,209,141股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的98.9720%；反对股数2,149,800股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.8504%；弃权股数449,100股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776%。 其中获得中小投资者同意股数39,333,608股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的93.8022%；反对股数2,149,800股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的5.1268%；弃权股数449,100股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权1.0710%。 回避情况：无。 五、 结论性意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书正本一式两份。 （以下无正文，为签署页） （此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签署页） 北京市汉坤律师事务所 负责人：_________________ 李卓蔚 经办律师：_________________ 陈程 _________________ 徐文哲 年 月 日 中财网
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