久其软件(002279):2025年度股东会决议
北京久其软件股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 特别提示 1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00 （2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数239,121,329股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.7336%。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计462名，代表具有表决权的股份数25,090,740股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.9101%。 其中，中小股东及股东代表462名，代表具有表决权的股份数25,090,740股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.9101%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共472名，代表具有表决权的股份数264,212,069股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为30.6437%。 其中，中小股东及股东代表466名，代表具有表决权的股份数37,877,999股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为4.3931%。 （3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 三、 议案审议情况 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。 表决情况： 同意261,231,169股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8718%；反对1,644,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6225%；弃权1,336,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5057%。 2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。 表决情况： 同意261,454,369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9563%；反对1,418,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5369%；弃权1,339,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5069%。 3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。 表决情况： 同意262,676,569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4188%；反对1,446,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5475%；弃权89,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0337%。 中小股东表决情况: 同意36,342,499股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.9462%；反对1,446,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.8188%；弃权89,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2350%。 4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 表决情况： 同意250,875,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.9525%；反对13,249,525股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.0147%；弃权86,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0328%。 中小股东表决情况: 同意24,541,874股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.7919%；反对13,249,525股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.9795%；弃权86,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2286%。 5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 表决情况： 同意262,483,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3459%；反对1,627,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6159%；弃权100,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0382%。 中小股东表决情况: 同意36,149,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.4375%；反对1,627,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2962%；弃权100,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2664%。 6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决情况： 同意262,644,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4068%；反对1,469,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5561%；弃权97,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0371%。 7、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》。关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾超先生合计持有的224,386,128股已回避表决。 表决情况： 同意37,849,741股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.0379%；反对1,881,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的4.7246%；弃权94,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2375%。 中小股东表决情况: 同意35,901,799股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7827%；反对1,881,600股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的4.9675%；弃权94,600股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.2497%。 8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。 表决情况： 同意251,036,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0132%；反对12,922,625股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8910%；弃权253,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0958%。 中小股东表决情况: 同意24,702,374股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.2156%；反对12,922,625股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.1164%；弃权253,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6679%。 四、 律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、北京久其软件股份有限公司2025年度股东会决议； 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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