英杰电气(300820):2025年年度股东会决议
四川英杰电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 本次会议现场投票及网络投票的股东共217人，代表股份159,638,353股，占公司有表决权股份总数的72.2807％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。 其中，通过现场投票的股东12人，代表股份147,336,814股，占公司有表决权股份总数的66.7108％，通过网络投票的股东205人，代表股份12,301,539股，占公司有表决权股份总数的5.5699％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共210人，代表股份12,383,299股，占公司有表决权股份总数的5.6069％。 其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份81,760股，占公司有表决权股份总数的0.0370％，通过网络投票的中小股东205人，代表股份12,301,539股，占公司有表决权股份总数的5.5699％。 3、出席/列席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意159,633,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,378,099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9580％；反对3,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。 该议案获股东会审议通过。 2、审议并通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意159,633,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,378,099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9580％；反对3,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。 该议案获股东会审议通过。 3、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意159,625,053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0060％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,369,999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8926％；反对3,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0307％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0767％。 该议案获股东会审议通过。 4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意159,625,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0060％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,370,099股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8934％；反对3,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0767％。 该议案获股东会审议通过。 5、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》 审议本议案时，关联股东陈金杰先生、吴施鹰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士回避表决。 表决结果：同意159,292,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0063％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,368,999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8845％；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0347％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。 该议案获股东会审议通过。 6、审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 审议本议案时，关联股东王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、吴施鹰先生回避表决。 表决结果：同意12,540,174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8901%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0303％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0797％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,369,499股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8886％；反对3,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0307％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0808％。 该议案获股东会审议通过。 7、审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 审议本议案时，关联股东王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、吴施鹰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士回避表决。 表决结果：同意12,377,599股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0162％。 其中，中小股东表决结果为：同意12,377,599股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9540％；反对3,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0299％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0162％。 该议案获股东会审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、孟丽君见证并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年年度股东会会议决议； 2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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