每日互动(300766):2025年年度股东会决议
每日互动股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29 日以公告形式披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告 编号：2026-023）。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 2026 5 20 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 具体时间为 年月 日 ， ， ；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日 9:15至15:00的任意时间。 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。 4 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长兼总经理方毅先生。 7、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东418人，代表股份66,358,353股，占 公司有表决权股份总数的16.8102%。 7 62,494,305 其中：通过现场投票的股东人，代表股份 股，占公 司有表决权股份总数的15.8314%。 通过网络投票的股东411人，代表股份3,864,048股，占公司有表 决权股份总数的0.9789%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东414人，代表股份3,808,148股， 占公司有表决权股份总数的0.9647%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司 有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东410人，代表股份3,807,748股，占公司 有表决权股份总数的0.9646%。 （3）公司部分董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出 席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过 了如下议案： 1、审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》 总表决情况： 同意65,205,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2620%；反对1,106,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.6670%；弃权47,100股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%。 中小股东总表决情况： 同意2,654,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.7149%；反对1,106,200股，占出席本次股东会中小股东 29.0482% 47,100 有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票 默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.2368%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 2、审议通过了《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意65,166,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2034%；反对1,151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.7356%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%。 中小股东总表决情况： 同意2,615,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的68.6934%；反对1,151,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的30.2430%；弃权40,500股（其中，因未投票 默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.0635%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 3、审议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规 划》 总表决情况： 同意65,269,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3592%；反对1,050,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5831%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权4,500 0.0577% 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意2,719,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的71.4087%；反对1,050,500股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的27.5856%；弃权38,300股（其中，因未投票 默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.0057%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 4、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意64,817,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6779%；反对1,497,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.2564%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。 中小股东总表决情况： 同意2,267,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的59.5368%；反对1,497,300股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的39.3183%；弃权43,600股（其中，因未投票 默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的1.1449%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 5、审议通过了《关于2025年度董事薪酬及独立董事津贴的议 案》 总表决情况： 同意64,727,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5430%；反对1,591,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.3976%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%。 中小股东总表决情况： 同意2,177,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的57.1865%；反对1,591,000股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的41.7788%；弃权39,400股（其中，因未投票 默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.0346%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意65,279,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3737%；反对1,044,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5733%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%。 中小股东总表决情况： 同意2,728,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的71.6608%；反对1,044,000股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的27.4149%；弃权35,200股（其中，因未投票 默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.9243%。 1/2 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 以上同意，通过。 7、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》 总表决情况： 同意64,796,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6458%；反对1,526,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.3005%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536%。 中小股东总表决情况： 同意2,245,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的58.9774%；反对1,526,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的40.0877%；弃权35,600股（其中，因未投票 默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.9348%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 8、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意64,789,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6362%；反对1,529,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.3042%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。 中小股东总表决情况： 2,239,548 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的58.8094%；反对1,529,000股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的40.1508%；弃权39,600股（其中，因未投票 默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.0399%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3 以上同意，通过。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集与召开 程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年年度股东会会议决议； 2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2025年年度 股东会的法律意见书。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
 |