万胜智能(300882):2025年度股东会决议
浙江万胜智能科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢八楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长邬永强先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东总体出席的情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共78人，代表有表决权的公司股份数合计为197,601,805股，占公司有表决权股份总数的69.0430%。 6 其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 人，代表有表决权的公司股份数为196,886,483股，占公司有表决权股份总数的68.7930%；通过网络投票表决的股东共72人，代表有表决权的公司股份数为715,322股，占公司有表决权股份总数的0.2499%。 2.中小股东出席的情况： 出席本次会议的中小股东和股东代理人共72人，代表有表决权的公司股份数为715,322股，占公司有表决权股份总数的0.2499%。 其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共72人，代表有表决权的公司股份数为715,322股，占公司有表决权股份总数的0.2499%。 3. 公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意197,049,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7207%；反对549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2782%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小股东投票表决情况：同意163,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.8320%；反对549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8605%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%。 表决结果：本议案获得通过。 2.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意197,049,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7207%；反对545,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 其中，中小股东投票表决情况：同意163,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8320%；反对545,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1895%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9786%。 表决结果：本议案获得通过。 3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意197,049,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7207%；反对545,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 其中，中小股东投票表决情况：同意163,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8320%；反对545,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1895%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9786%。 表决结果：本议案获得通过。 4.审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意197,049,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7207%；反对545,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 其中，中小股东投票表决情况：同意163,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8320%；反对545,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1895%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9786%。 表决结果：本议案获得通过。 5.审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意197,031,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7111%；反对562,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2847%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 其中，中小股东投票表决情况：同意144,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2038%；反对562,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6359%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1603%。 表决结果：本议案获得通过。 6.审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意197,048,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7200%；反对545,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 其中，中小股东投票表决情况：同意162,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6502%；反对545,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1895%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1603%。 表决结果：本议案获得通过。 7.审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意197,031,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7111%；反对562,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2847%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 其中，中小股东投票表决情况：同意144,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2038%；反对562,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6359%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1603%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.本次股东会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 见证律师：周正杰、汤雅婷律师 2.结论性意见： 浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1.2025年度股东会决议； 2.国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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