迦南科技(300412):2025年度股东会决议
浙江迦南科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长方正先生； 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东105人，代表股份149,199,358股，占公司总股份的29.9744%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份145,500,688股，占公司总股份的29.2313%。 通过网络投票的股东97人，代表股份3,698,670股，占公司总股份的 0.7431%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份3,698,670股，占公司总股份的0.7431%。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。 通过网络投票的股东97人，代表股份3,698,670股，占公司总股份的 0.7431%。 3、其他出席人员情况 公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议了如下议案： 1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。 总表决情况： 同意147,204,088股，占出席会议所有股东所持股份的98.6627%；反对1,908,270股，占出席会议所有股东所持股份的1.2790%；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0583%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,703,400股，占出席会议中小股东所持股份的46.0544%；反对1,908,270股，占出席会议中小股东所持股份的51.5934%；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3522%。 2.审议通过了《关于2025年度报告全文及摘要的议案》。 总表决情况： 同意147,193,088股，占出席会议所有股东所持股份的98.6553%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,692,400股，占出席会议中小股东所持股份的45.7570%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9980%。 3.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。 总表决情况： 同意147,214,488股，占出席会议所有股东所持股份的98.6697%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0352%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,713,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.3356%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4194%。 4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。 总表决情况： 同意147,221,388股，占出席会议所有股东所持股份的98.6743%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0306%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,720,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的1.2329%。 5.审议通过了《关于2026年度续聘审计机构的议案》。 总表决情况： 同意147,243,988股，占出席会议所有股东所持股份的98.6894%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,743,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.1332%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6218%。 6.审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。 总表决情况： 同意147,231,888股，占出席会议所有股东所持股份的98.6813%；反对1,933,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2958%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,731,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.8060%；反对1,933,370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2720%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.9220%。 7.审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。 总表决情况： 同意147,221,388股，占出席会议所有股东所持股份的98.6743%；反对1,943,270股，占出席会议所有股东所持股份的1.3025%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,720,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1,943,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.5397%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.9382%。 8.审议通过了《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。 总表决情况： 同意147,055,498股，占出席会议所有股东所持股份的98.5631%；反对2,119,660股，占出席会议所有股东所持股份的1.4207%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,554,810股，占出席会议中小股东所持股份的42.0370%；反对2,119,660股，占出席会议中小股东所持股份的57.3087%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6543%。 9.审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。 总表决情况： 同意147,088,488股，占出席会议所有股东所持股份的98.5852%；反对2,039,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.3669%；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0479%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,587,800股，占出席会议中小股东所持股份的42.9289%；反对2,039,370股，占出席会议中小股东所持股份的55.1379%；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.9331%。 特别说明： 1、上述所有议案均已获得本次股东会审议通过； 2、在本次股东会上，独立董事向各位股东作了《2025年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 2、律师姓名：张昕、徐悦 3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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