容百科技(688005):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 19:10:54 中财网 |
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原标题:
容百科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688005 证券简称：
容百科技 公告编号：2026-039
宁波容百
新能源科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层
容百科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 |
| 普通股股东人数 | 166 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 271,080,014 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 271,080,014 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） | 38.4710 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 38.4710 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书白厚善先生（代）出席本次会议；其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 270,712,054 | 99.8642 | 360,099 | 0.1328 | 7,861 | 0.0030 |
2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 270,712,054 | 99.8642 | 360,099 | 0.1328 | 7,861 | 0.0030 |
3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 268,766,821 | 99.8021 | 531,117 | 0.1972 | 1,568 | 0.0007 |
4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 270,525,393 | 99.7954 | 547,323 | 0.2019 | 7,298 | 0.0027 |
5、议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 264,835,627 | 97.6964 | 6,242,819 | 2.3029 | 1,568 | 0.0007 |
6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 270,702,854 | 99.8608 | 371,385 | 0.1370 | 5,775 | 0.0022 |
7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 270,666,878 | 99.8475 | 411,568 | 0.1518 | 1,568 | 0.0007 |
8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 270,578,174 | 99.8148 | 501,464 | 0.1849 | 376 | 0.0003 |
9、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 264,963,783 | 97.7437 | 5,989,755 | 2.2095 | 126,476 | 0.0468 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 《关于公
司董事
2025年度
薪酬执行
情况及
2026年度
薪酬方案
的议案》 | 76,556,821 | 99.3090 | 531,117 | 0.6889 | 1,568 | 0.0021 |
| 4 | 《关于公
司2025年
度利润分
配方案的 | 78,315,393 | 99.2967 | 547,323 | 0.6939 | 7,298 | 0.0094 |
| | 议案》 | | | | | | |
| 5 | 《关于
2026年度
公司及控
股子公司
申请综合
授信额度
并提供担
保的议
案》 | 72,625,627 | 92.0826 | 6,242,81
9 | 7.9153 | 1,568 | 0.0021 |
| 6 | 《关于续
聘公司
2026年度
审计机构
的议案》 | 78,492,854 | 99.5217 | 371,385 | 0.4708 | 5,775 | 0.0075 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了独立董事述职报告。本次股东会议案5为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案3，公司董事长白厚善和公司董事张慧清回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、马倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百
新能源科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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