固德威(688390):北京市天元律师事务所关于固德威技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
关于固德威技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见 京天股字（2026）第324号 致：固德威技术股份有限公司 2025 固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”） 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月20日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《固德威技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 1 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司第四届董事会于2026年4月28日召开第四次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日14点00分在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，由董事长黄敏主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 2 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共178人，共计持有公司有表决权股份105,105,580股，占公司股份总数的43.2422%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份84,815,986股，占公司股份总数的34.8947%。 2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计171人，共计持有公司有表决权股份20,289,594股，占公司股份总数的8.3474%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 174人，代表公司有表决权股份数30,193,126股，占公司股份总数的12.4219%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 3 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意104,942,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8448%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权162,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1546%。 表决结果：通过 （二）《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意104,942,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8448%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权162,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1546%。 表决结果：通过 （三）《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 表决情况：同意104,942,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8448%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权162,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1546%。 表决结果：通过 （四）《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 4 表决情况：同意104,941,903股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8442%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权162,997股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1552%。 表决结果：通过 （五）《关于公司<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》表决情况：同意30,137,347股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8152%；反对52,384股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1734%；弃权3,395股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0114%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,137,347股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8152%；反对52,384股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1734%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0114%。 本议案涉及关联交易，关联股东黄敏、潘冬华、都进利、王银超回避表决。 表决结果：通过 （六）《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》 表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对3,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0036%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对3,875股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0128%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。 表决结果：通过 5 （七）《关于预计公司及子公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》表决情况：同意92,856,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的88.3462%；反对12,238,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的11.6440%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意17,944,394股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的59.4320%；反对12,238,532股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的40.5341%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 （八）《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 （九）《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意104,880,599股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7859%；反对52,384股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0498%；弃权172,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1643%。 6 表决结果：通过 （十）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决情况：同意30,330,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对880股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0007%。 本议案涉及关联交易，关联股东黄敏回避表决。 表决结果：通过 （十一）《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意30,327,505股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0113%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。 本议案涉及关联交易，关联股东黄敏回避表决。 表决结果：通过 （十二）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 7 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 （十三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》13.01发行证券的种类 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 13.02发行数量 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 8 表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。 表决结果：通过 13.03发行规模 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。 表决结果：通过 13.04票面金额和发行价格 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的9 99.9961%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。 表决结果：通过 13.05债券期限 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,033,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9318%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权71,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0676%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,121,444股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7625%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权71,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2353%。 表决结果：通过 13.06债券利率 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,023,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9222%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；10 弃权81,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0772%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,111,444股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7294%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权81,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2684%。 表决结果：通过 13.07还本付息的期限和方式 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,033,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9318%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权71,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0676%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,121,444股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7625%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权71,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2353%。 表决结果：通过 13.08转股期限 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投11 资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。 表决结果：通过 13.09转股价格的确定及其调整 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。 表决结果：通过 13.10转股价格向下修正条款 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9348%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小12 投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。 表决结果：通过 13.11转股股数确定方式 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 13.12赎回条款 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9348%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 13 其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。 表决结果：通过 13.13回售条款 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 13.14转股年度有关股利的归属 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有14 表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 13.15发行方式及发行对象 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 13.16向原股东配售的安排 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总15 数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 13.17债券持有人会议相关事项 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9348%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。 表决结果：通过 13.18本次募集资金用途 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 16 表决结果：通过 13.19评级事项 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 13.20债券担保情况 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,027,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9253%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权77,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0741%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,114,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7400%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权77,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2578%。 表决结果：通过 17 13.21募集资金存管 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9348%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。 表决结果：通过 13.22本次发行方案的有效期 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 （十四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》18 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 （十五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 19 （十六）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。 表决结果：通过 （十七）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 20 表决结果：通过 （十八）《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 （十九）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 21 表决结果：通过 （二十）《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 （二十一）《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 22 （二十二）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资者的表决进行了单独计票。 其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。 表决结果：通过 （二十三）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分内部制度的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%。 表决结果：通过 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 23 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （本页以下无正文） 24 中财网
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