科美诊断(688468):科美诊断技术股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 19:10:53 中财网 |
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原标题:
科美诊断:
科美诊断技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688468 证券简称：
科美诊断 公告编号：2026-012
科美诊断技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层
科美诊断技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 普通股股东人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 142,098,511 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 142,098,511 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0114 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0114 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 141,346,726 | 99.4709 | 570,476 | 0.4014 | 181,309 | 0.1277 |
2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 141,169,144 | 99.3459 | 888,058 | 0.6249 | 41,309 | 0.0292 |
3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 141,434,203 | 99.5325 | 482,899 | 0.3398 | 181,409 | 0.1277 |
4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 15,264,394 | 94.8187 | 648,058 | 4.0255 | 186,053 | 1.1558 |
5、议案名称：《关于公司申请2026年度银行综合授信及担保额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 141,429,203 | 99.5289 | 487,899 | 0.3433 | 181,409 | 0.1278 |
6、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 140,913,160 | 99.1658 | 1,003,942 | 0.7065 | 181,409 | 0.1277 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通
股股东 | 108,000,008 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通
股股东 | 29,273,382 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通
股股东 | 3,895,754 | 80.7389 | 888,058 | 18.4048 | 41,309 | 0.8563 |
| 50
其中：市值 万
以下普通股股东 | 237,771 | 50.9059 | 187,999 | 40.2499 | 41,309 | 8.8442 |
| 市值50万以上普
通股股东 | 3,657,983 | 83.9363 | 700,059 | 16.0637 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 《公司2025年度利润
分配预案》 | 15,169,138 | 94.2270 | 888,058 | 5.5164 | 41,309 | 0.2566 |
| 3 | 《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》 | 15,434,197 | 95.8735 | 482,899 | 2.9997 | 181,409 | 1.1269 |
| 4 | 《关于公司2026年度
董事薪酬方案的议案》 | 15,264,394 | 94.8187 | 648,058 | 4.0256 | 186,053 | 1.1558 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2、本次会议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的情况说明：议案4涉及董事薪酬，关联股东宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）对议案4回避表决。
4、本次股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄雅程、常超逸
2、律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为：
科美诊断技术股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
