莱特光电(688150):陕西莱特光电材料股份有限公司2025年年度股东会决议
|
时间：2026年05月20日 19:10:53 中财网 |
|
原标题:
莱特光电:陕西
莱特光电材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688150 证券简称：
莱特光电 公告编号：2026-025
陕西
莱特光电材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西
莱特光电材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 |
| 普通股股东人数 | 140 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 253,398,174 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 253,398,174 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5518 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5518 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为402,437,585股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量2,998,449股、2023年员工持股计划账户股份数量712,400股）为398,726,736股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事卫婵女士因工作原因未能列席本次会议；
2、公司董事会秘书潘香婷女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 253,389,623 | 99.9966 | 5,000 | 0.0019 | 3,551 | 0.0015 |
2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 253,389,423 | 99.9965 | 5,200 | 0.0020 | 3,551 | 0.0015 |
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 253,389,623 | 99.9966 | 5,000 | 0.0019 | 3,551 | 0.0015 |
4、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 253,378,722 | 99.9923 | 15,901 | 0.0062 | 3,551 | 0.0015 |
5、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 29,657,920 | 99.9344 | 15,901 | 0.0535 | 3,551 | 0.0121 |
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 253,389,623 | 99.9966 | 5,000 | 0.0019 | 3,551 | 0.0015 |
7、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 29,088,530 | 98.0158 | 585,291 | 1.9721 | 3,551 | 0.0121 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 《关于公司2025年年
度利润分配方案的议
案》 | 29,668,621 | 99.9705 | 5,200 | 0.0175 | 3,551 | 0.0120 |
| 3 | 《关于提请股东会授权
董事会制定2026年中
期分红方案的议案》 | 29,668,821 | 99.9711 | 5,000 | 0.0168 | 3,551 | 0.0121 |
| 5 | 《关于公司董事薪酬的
议案》 | 29,657,920 | 99.9344 | 15,901 | 0.0535 | 3,551 | 0.0121 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务
所的议案》 | 29,668,821 | 99.9711 | 5,000 | 0.0168 | 3,551 | 0.0121 |
| 7 | 《关于公司对外担保额
度预计的议案》 | 29,088,530 | 98.0158 | 585,291 | 1.9721 | 3,551 | 0.0121 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案7属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过；
2、本次股东会审议的议案2、3、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；3、基于谨慎性原则，相关股东王亚龙、宁波高展自有资金投资有限公司、宁波青荷自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波君成自有资金投资合伙企业（有限合伙）对本次股东会审议的议案5、7已进行回避表决，回避表决股数合计223,720,802股；
4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许晶迎、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西
莱特光电材料股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
