贵研铂业(600459):云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见
电话（传真）：0871-63172192邮编:650034 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见 致：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派刘书含律师、李妍律师出席贵公司本次股东会。根据现行有效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年4月24日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2026年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到20日，贵公司的股权登记日为2026年5月14日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年5月20日9:30在云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术开发区科技路988号A1幢）召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次网络投票时间为2026年5月20日。其中，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2026年5月20日的9:15-15:00。 本次股东会由贵公司董事长杨小江主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格 出席本次股东会的股东及股东代理人共464名，代表有表决权股份数为362,242,548股，占公司有表决权股份总数的44.0000%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为340,599,317股，占公司有表决权股份总数的41.3711%；通过网络投票的股东共461名，代表有表决权股份数为21,643,231股，占公司有表决权股份总数的2.6289%；中小股东及股东代理人462名，代表有表决权股份数为22,280,231股，占公司有表决权股份总数的2.7063%，其资格均合法有效。 本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。 此外，公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案中涉及中小投资者表决情况单独计票。 四、关于本次股东会的表决结果 结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会的表决结果为： 1.00《公司2025年度董事会报告》 表决结果：同意360,618,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5515%；反对1,583,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 根据表决结果，该议案审议通过。 2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意360,606,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5483%；反对1,577,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4354%；弃权58,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。 根据表决结果，该议案审议通过。 3.00《关于公司2025年度利润分配的议案》 表决结果：同意360,589,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5436%；反对1,592,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4397%；弃权60,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,627,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5811%；反对1,592,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1495%；弃权60,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694%。 根据表决结果，该议案审议通过。 4.00《关于公司向银行申请2026年授信额度的议案》 表决结果：同意357,174,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6008%；反对5,009,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3828%；弃权59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 根据表决结果，该议案审议通过。 5.00《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》及子议案 5.01向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度 表决结果：同意359,989,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3780%；反对2,083,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5750%；弃权169,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,027,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8885%；反对2,083,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3493%；弃权169,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7622%。 5.02向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,016,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3856%；反对2,054,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5672%；弃权170,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,054,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0110%；反对2,054,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2228%；弃权170,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7662%。 5.03向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意359,985,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3769%；反对2,026,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%；弃权230,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,023,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8701%；反对2,026,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0957%；弃权230,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0342%。 5.04向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,018,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3860%；反对2,054,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5672%；弃权169,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,056,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0177%；反对2,054,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2228%；弃权169,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7595%。 5.05向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意359,999,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3808%；反对2,073,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5724%；弃权169,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,037,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9333%；反对2,073,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3071%；弃权169,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7596%。 5.06向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,016,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3856%；反对2,055,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5673%；弃权170,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,054,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0110%；反对2,055,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2241%；弃权170,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7649%。 5.07向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,038,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3914%；反对2,034,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5616%；弃权170,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,075,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1061%；反对2,034,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1308%；弃权170,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7631%。 5.08向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,046,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3938%；反对2,026,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5595%；弃权169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,084,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1447%；反对2,026,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0966%；弃权169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7587%。 5.09向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,010,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3838%；反对2,062,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5694%；弃权169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,048,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9827%；反对2,062,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2587%；弃权169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7586%。 5.10向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,048,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3942%；反对2,025,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5590%；弃权169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,085,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1515%；反对2,025,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0899%；弃权169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7586%。 5.11向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,010,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3838%；反对2,062,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5694%；弃权169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,048,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9827%；反对2,062,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2587%；弃权169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7586%。 5.12向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,028,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3888%；反对2,026,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,066,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0629%；反对2,026,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0962%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 5.13向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意359,992,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3787%；反对2,063,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5695%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,029,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8991%；反对2,063,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2600%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 5.14向贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,028,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3888%；反对2,026,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,066,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0629%；反对2,026,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0962%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 5.15向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,028,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3888%；反对2,026,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,066,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0629%；反对2,026,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0962%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 5.16向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意359,993,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3790%；反对2,062,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5692%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,030,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9040%；反对2,062,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2551%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 5.17向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,028,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3886%；反对2,026,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%；弃权187,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,065,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0607%；反对2,026,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0962%；弃权187,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8431%。 5.18向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,026,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882%；反对2,028,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5598%；弃权187,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,064,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0544%；反对2,028,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1029%；弃权187,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8427%。 5.19向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,028,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3888%；反对2,026,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5594%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,066,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0629%；反对2,026,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0962%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 5.20向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,029,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3891%；反对2,025,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,067,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0688%；反对2,025,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0904%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8408%。 5.21向贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,026,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882%；反对2,028,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5598%；弃权187,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,064,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0544%；反对2,028,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1029%；弃权187,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8427%。 5.22向贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意360,025,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3880%；反对2,026,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5593%；弃权190,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,063,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0505%；反对2,026,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0935%；弃权190,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8560%。 5.23向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度 表决结果：同意359,989,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3781%；反对2,065,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5701%；弃权187,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,027,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8892%；反对2,065,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2699%；弃权187,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8409%。 根据表决结果，该议案及子议案审议通过。 6.00《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》及子议案6.01为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,929,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,063,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5697%；弃权249,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,966,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6172%；反对2,063,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2627%；弃权249,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1201%。 6.02为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,929,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,063,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5697%；弃权249,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,966,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6172%；反对2,063,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2627%；弃权249,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1201%。 6.03为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,965,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3713%；反对2,027,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5596%；弃权249,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,003,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7797%；反对2,027,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0998%；弃权249,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 6.04为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,929,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,063,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5696%；弃权249,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,966,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6172%；反对2,063,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2623%；弃权249,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 6.05为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,929,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,063,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5696%；弃权249,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,966,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6172%；反对2,063,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2623%；弃权249,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 6.06为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保表决结果：同意359,966,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3717%；反对2,027,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5596%；弃权248,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,004,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7856%；反对2,027,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0984%；弃权248,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1160%。 6.07为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,928,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,063,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5697%；弃权249,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,966,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6159%；反对2,063,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2636%；弃权249,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 6.08为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,929,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3615%；反对2,064,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5698%；弃权248,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,967,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6195%；反对2,064,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2645%；弃权248,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1160%。 6.09为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,929,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对2,063,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5696%；弃权249,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,966,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6172%；反对2,063,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2623%；弃权249,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 6.10为贵研生物材料（上海）有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,931,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3618%；反对2,062,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5693%；弃权249,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,968,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6253%；反对2,062,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2569%；弃权249,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1178%。 6.11为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保表决结果：同意359,931,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3620%；反对2,062,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5693%；弃权248,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,969,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6271%；反对2,062,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2569%；弃权248,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1160%。 6.12为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保 表决结果：同意359,925,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3603%；反对2,064,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5698%；弃权252,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,963,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5997%；反对2,064,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2654%；弃权252,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1349%。 根据表决结果，该议案及子议案审议通过。 7.00《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》及子议案 7.01为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保 表决结果：同意359,954,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3684%；反对2,060,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5688%；弃权227,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,992,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7313%；反对2,060,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2479%；弃权227,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0208%。 7.02为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保表决结果：同意359,933,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3626%；反对2,060,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5688%；弃权248,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%。 其中，中小投资者的表决情况：同意19,971,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6374%；反对2,060,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2479%；弃权248,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1147%。 根据表决结果，该议案及子议案审议通过。 8.00《关于2026年度套期保值策略的议案》 表决结果：同意360,356,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4793%；反对1,635,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4514%；弃权250,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%。 根据表决结果，该议案审议通过。 9.00《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意360,355,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4791%；反对1,635,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4515%；弃权251,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,393,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5311%；反对1,635,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3421%；弃权251,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1268%。 根据表决结果，该议案审议通过。 10.00《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意360,529,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5271%；反对1,560,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4307%；弃权152,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。 其中，中小投资者的表决情况：同意20,567,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3116%；反对1,560,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0037%；弃权152,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6847%。 根据表决结果，该议案审议通过。 11.00《公司2025年度独立董事述职报告》 表决结果：同意360,408,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4936%；反对1,597,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4410%；弃权236,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%。 根据表决结果，该议案审议通过。 12.00《公司2025年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意360,409,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4940%；反对1,597,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4409%；弃权235,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。 根据表决结果，该议案审议通过。 五、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。 本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。 （此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭 承办律师： 刘书含 承办律师： 李 妍 年 月 日 中财网
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