四方新材(605122):泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆四方新材股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
重庆四方新材股份有限公司 2025年年度股东会 之 法律意见书 （2026）泰律意字（四方新材）第 001号 致：重庆四方新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）、接受重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本 次股东会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并 公告。 本法律意见书仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东 会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见： 一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 1.经核查，公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《重庆四方新材股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。 根据《会议通知》，本次股东会审议议案为： （1）2025年度董事会工作报告； （2）2025年度利润分配方案； （3）关于公司2026年度申请银行综合授信的议案； （4）关于公司2026年度担保预计的议案； （5）关于2026年度开展应收账款保理业务的议案； （6）关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案 的议案； （7）关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的 议案； （8）关于修订公司制度的议案； （9）关于续聘2026年度审计机构的议案。 本次股东会的现场会议于2026年5月20日14点00分在重庆 市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅召开，会议由公司董事 长李德志先生主持。经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。 2.经核查，本次股东会采取网络投票和现场投票相结合的方式召 开，2026年5月20日公司通过上交所股东大会网络投票系统和互联 网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。 3.经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。 本所律师核查后认为，本次股东会召集、召开程序及召集人资格 符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 二、出席本次股东会的人员资格 （一）出席本次股东会的股东 根据本所律师核查的本次股东会股权登记日的股东名册及出席 本次股东会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份 104,506,700股，占公司总股本的60.63%。 根据上交所信息网络有限公司提供的数据，结合本次股东会参加 网络投票的股东，本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共81 名，代表有表决权的股份104,780,620股，占公司总股本的60.7938%。 通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上交所信息网络有限公司进行认证。 经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法、有效。 （二）出席本次股东会的其他人员 经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员 以及本所律师。 本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法 规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次股东会的资格，其出席会议的资格合法、有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的程 序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。 经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就《会 议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。 本次股东会的网络投票情况，以上交所信息网络有限公司提供的投票统计结果为准。 （二）本次股东会的表决结果 1.《2025年度董事会工作报告》 同意104,665,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8898%；反对114,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1088%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0014%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意158,640 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.8935%；反对114,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.6319%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4746%。 2.《2025年度利润分配方案》 同意104,671,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8954%；反对107,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1026%；弃权2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0020%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意164,440 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.0102%；反对107,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 39.2599%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.7299%。 3.《关于公司2026年度申请银行综合授信的议案》 同意104,673,440股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8977%；反对105,880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1010%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0013%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意166,840 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.8860%；反对105,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 38.6395%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4745%。 4.《关于公司2026年度担保预计的议案》 同意104,666,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8908%；反对113,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1079%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0013%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意159,640 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.2585%；反对113,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.2670%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4745%。 5.《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》 同意104,666,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8908%；反对113,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1079%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0013%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意159,640 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.2585%；反对113,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.2670%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4745%。 6.《关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的 议案》 同意104,663,120股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8878%；反对115,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1102%；弃权2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0020%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意156,520 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.1199%；反对115,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 42.1502%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.7299%。 7.《关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议 案》 同意104,663,120股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8878%；反对116,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1108%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0014%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意156,520 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.1199%；反对116,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 42.4056%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4745%。 8.《关于修订公司制度的议案》 同意104,665,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8898%；反对114,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1088%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0014%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意158,640 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.8935%；反对114,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.6319%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4746%。 9.《关于续聘2026年度审计机构的议案》 同意104,666,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8908%；反对113,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1079%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0013%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意159,640 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.2585%；反对113,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.2670%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.4745%。 经核查，本次股东会审议及表决事项与《会议通知》中列明的议 案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会议通知》未列明事项进行表决的情形。 本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合 《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论意见 基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东会的召集、 召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、有效。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事务所公章后具有法律效力。本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
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