绿能慧充(600212):浙江翰勋律师事务所关于绿能慧充2025年年度股东会法律意见书
关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月20日（星期三）14时30分在上海市浦东新区耀元路 58号中农投大厦 802单元公司会议室召开。浙江翰勋律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司十二届三次董事会决议公告》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师现场出席了本次股东会，审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司第十二届董事会于2026年4月29日召开第三次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年4月30日通过指定信息披露媒体发布了《召开股东会通知》。 上述公告中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日（星期三）14时30分在上海市浦东新区耀元路 58号中农投大厦 802单元公司会议室召开，董事长尹雷伟主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行，通过上交所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共185人，共计持有公司有效表决权股份 229,480,318股，占公司股份总数的 32.5896%，其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计1人，共计持有公司有效表决权股份106,000股，占公司股份总数的0.015%。 2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计184人，共计持有公司有效表决权股份229,374,318股，占公司股份总数的32.5746%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5 %以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）181人，代表公司有效表决权股份5,699,833股，占公司股份总数的0.8094%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下： （一）关于 2025年度董事会工作报告的议案； 表决情况：同意227,182,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9985%；反对 1,319,832股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5751%；弃权978,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4264%。 表决结果：通过 （二）公司 2025年度财务决算报告； 表决情况：同意227,185,286股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9999%；反对 1,319,832股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5751%；弃权975,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4250%。 表决结果：通过 （三）公司 2025年度利润分配方案； 表决情况：同意227,185,186股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9998%；反对 1,319,932股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5751%；弃权975,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4251%。 其中，中小投资者投票情况为：同意3,404,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.7333%；反对 1,319,932股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.1573%；弃权 975,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1094%。 表决结果：通过 （四）关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案； 表决情况：同意227,174,386股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9951%；反对 1,329,332股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5792%；弃权976,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4257%。 其中，中小投资者投票情况为：同意3,393,901股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.5438%；反对 1,329,332股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.3222%；弃权 976,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1340%。 表决结果：通过 （五）关于预计西安子公司 2026年度日常关联交易的议案； 表决情况：同意227,184,186股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9994%；反对 1,319,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5750%；弃权976,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4256%。 其中，中小投资者投票情况为：同意3,403,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 59.7158%；反对 1,319,732股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.1538%；弃权 976,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1304%。 表决结果：通过 （六）关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案； 本议案为特别决议议案。 表决情况：同意225,348,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.1996%；反对 3,160,032股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3770%；弃权971,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4234%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,568,401股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 27.5166%；反对 3,160,032股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 55.4407%；弃权 971,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0427%。 表决结果：通过 （七）关于公司董事 2025年度薪酬情况确认及 2026年度薪酬方案的议案； 表决情况：同意226,971,786股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9525%；反对 1,430,932股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6238%；弃权971,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4237%。 其中，中小投资者投票情况为：同意3,191,301股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 57.0503%；反对 1,430,932股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.5805%；弃权 971,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.3692%。 表决结果：通过 （八）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 表决情况：同意226,968,086股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.9509%；反对 1,429,632股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6232%；弃权976,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4259%。 表决结果：通过 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 （本页以下无正文） 中财网
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