厦门空港(600897):厦门空港2025年年度股东会法律意见书

时间：2026年05月20日 19:10:42 中财网

原标题:厦门空港:厦门空港2025年年度股东会法律意见书

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025年年度股东会 之 法律意见书厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12-13层
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2025年年度股东会之法律意见书
（2026）厦锦律书字第020号
致：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”或“公司”）委托，指派本所律师出席厦门空港2025年年度股东会，并出具法律意见书。

本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行有关法
律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东会的有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。

三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人
员的如下保证：
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经查验，厦门空港本次股东会由公司董事会提议并召集，召开本次
2025年年度股东会的通知，已于2026年4月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行公告。

根据上述公告，提请本次股东会审议的议题为：

序号	议案名称
非累积投票议案
1	《公司2025年度董事会工作报告》
2	2025 《公司 年度报告及其摘要》
3	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》
4	《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
5	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
6	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联 交易预计的议案》
7	《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>
序号	议案名称
	的议案》
8	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11	2025 2026 《关于确认公司董事、高级管理人员 年度薪酬及 年度 薪酬方案的议案》
累积投票议案
12	关于选举董事的议案
13	关于选举独立董事的议案

以上议题和相关事项已在本次股东会通知公告中列明，提案内容已
予充分披露，本次会议对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本
次股东会的现场会议于2026年5月20日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开；网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。本次股东会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。

经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格和召集人的资格
1、出席会议的股东及股东授权代表：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,484,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.8708

经会议秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东授权代表均具有合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员
经查验，厦门空港董事会秘书、全部董事和高级管理人员出席了本
次股东会。

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规及公司
章程规定，系合法有效。

3、召集人的资格
本次会议的召集人为厦门空港董事会,本所律师认为,其召集人的
资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的新议案
出席本次会议的股东没有提出新的议案。

四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、经查验，本次股东会现场会议就会议审议事项以记名投票的方
式进行了表决，并按规定进行了计票、监票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

2、本次股东会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司对本次股东会的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。

（二）表决结果
1、本次股东会投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表
决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东会对会议审议议案的表决结果如下：
议案1：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	290,087,035	98.1732	4,846,080	1.6400	551,760	0.1868

议案2：《公司2025年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	290,087,235	98.1732	4,846,080	1.6400	551,560	0.1868

议案3：《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	295,082,475	99.8638	320,080	0.1083	82,320	0.0279

议案4：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	289,571,015	97.9985	5,679,200	1.9219	234,660	0.0796

议案5：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	288,707,974	97.7065	6,414,661	2.1708	362,240	0.1227

议案6：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关
联交易预计的议案》
本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司对该议案已经回避
表决。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,099,139	84.2657	1,188,981	9.9206	696,755	5.8137

议案7：《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的议案》
本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司对该议案已经回避
表决。

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,815,574	48.5242	6,087,381	50.7921	81,920	0.6837

议案8：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	289,895,695	98.1084	4,921,880	1.6656	667,300	0.2260

议案9：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	288,379,566	97.5953	6,571,749	2.2240	533,560	0.1807

议案10：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	289,433,895	97.9521	5,409,880	1.8308	641,100	0.2171

议案11：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	289,373,095	97.9316	5,441,180	1.8414	670,600	0.2270

议案12：《关于选举董事的议案》
审议结果：以累积投票方式审议通过本议案，选举朱昭先生、苏玉
荣先生、周小刚先生、林丽群女士及林双枝先生为公司第十一届董事会董事。

表决情况：

序号	候选人	累积获得的有效选举票数
12.01	朱昭	291,407,797
12.02	苏玉荣	291,553,708
12.03	周小刚	291,649,106
12.04	林丽群	291,505,766
12.05	林双枝	291,515,601

议案13：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：以累积投票方式审议通过本议案，选举陈友梅先生、刘
鹭华先生及曹允春先生为公司第十一届董事会独立董事。

表决情况：

序号	候选人	累积获得的有效选举票数
13.01	陈友梅	291,461,083
13.02	刘鹭华	291,407,697
13.03	曹允春	291,587,794

2、涉及重大事项，对中小投资者单独计票的议案为议案3至议案11，表决情况如下：

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	《关于2025年度利润分 配预案及2026年中期分 红授权的议案》	11,582,475	96.6424	320,080	2.6706	82,320	0.6870
4	《关于支付审计费用及 续聘会计师事务所的议 案》	6,071,015	50.6556	5,679,200	47.3863	234,660	1.9581
5	《关于使用自有闲置资 金进行委托理财的议案》	5,207,974	43.4545	6,414,661	53.5229	362,240	3.0226
6	《关于2025年度日常关 联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计 的议案》	10,099,139	84.2657	1,188,981	9.9206	696,755	5.8137
7	《关于与厦门翔业集团 财务有限公司续签<金融 服务协议>的议案》	5,815,574	48.5242	6,087,381	50.7921	81,920	0.6837
8	《关于购买董事、高级管 理人员责任险的议案》	6,395,695	53.3647	4,921,880	41.0674	667,300	5.5679
9	《关于修订<公司章程> 的议案》	4,879,566	40.7143	6,571,749	54.8336	533,560	4.4521
10	《关于制定<董事、高级 管理人员薪酬管理制度> 的议案》	5,933,895	49.5115	5,409,880	45.1392	641,100	5.3493
11	《关于确认公司董事、高 级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬方 案的议案》	5,873,095	49.0042	5,441,180	45.4003	670,600	5.5955

3、根据本所律师对表决结果的核查，本次股东会审议上述议案时，
议案1-5、8、10、11均获得参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过；议案6获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过；议案7未获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过；议案9获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过；议案12-13以累积投票制方式获得参加会议的有表决权的股东审议通过。

五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规
和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随厦门空港股东会决议按有关规定
予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

（本页以下无正文）