绿能慧充(600212):绿能慧充2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 19:10:36 中财网 |
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原标题: 绿能慧充: 绿能慧充2025年年度股东会决议公告
证券代码：600212 证券简称： 绿能慧充 公告编号：2026-020
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,480,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 32.5896 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事李兴民、独立董事陈善昂以通讯方式列席本次会议。
2、董事会秘书张谦列席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2025
1、议案名称：关于 年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 227,182,286 | 98.9985 | 1,319,832 | 0.5751 | 978,200 | 0.4264 |
2、议案名称：公司2025年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 227,185,286 | 98.9999 | 1,319,832 | 0.5751 | 975,200 | 0.4250 |
3、议案名称：公司2025年度利润分配方案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 227,185,186 | 98.9998 | 1,319,932 | 0.5751 | 975,200 | 0.4251 |
4、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 227,174,386 | 98.9951 | 1,329,332 | 0.5792 | 976,600 | 0.4257 |
5、议案名称：关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 227,184,186 | 98.9994 | 1,319,732 | 0.5750 | 976,400 | 0.4256 |
6、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 225,348,886 | 98.1996 | 3,160,032 | 1.3770 | 971,400 | 0.4234 |
7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 226,971,786 | 98.9525 | 1,430,932 | 0.6238 | 971,600 | 0.4237 |
8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 226,968,086 | 98.9509 | 1,429,632 | 0.6232 | 976,600 | 0.4259 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 3 | 公司2025年度利润分配
方案； | 3,404,7
01 | 59.733
3 | 1,319,9
32 | 23.157
3 | 975,20
0 | 17.1094 | | 4 | 关于续聘公司2026年度
会计师事务所的议案； | 3,393,9
01 | 59.543
8 | 1,329,3
32 | 23.322
2 | 976,60
0 | 17.1340 | | 5 | 关于预计西安子公司
2026年度日常关联交易
的议案； | 3,403,7
01 | 59.715
8 | 1,319,7
32 | 23.153
8 | 976,40
0 | 17.1304 | | 6 | 关于公司及控股子公司
向金融机构申请2026年
度综合授信额度及提供
相应担保事项的议案； | 1,568,4
01 | 27.516
6 | 3,160,0
32 | 55.440
7 | 971,40
0 | 17.0427 | | 7 | 关于公司董事2025年度
薪酬情况确认及2026年
度薪酬方案的议案； | 3,191,3
01 | 57.050
3 | 1,430,9
32 | 25.580
5 | 971,60
0 | 17.3692 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：1、议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所
律师：虞婷律师、郭慧文律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
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