凯迪股份(605288):常州市凯迪电器股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 19:06:03 中财网 |
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原标题:
凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：605288 证券简称：
凯迪股份 公告编号：2026-016
常州市凯迪电器股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
(二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,178,030 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 79.4900 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁良彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议；
2、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副经理周殊敏先生、王国喜先生、列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,410 | 99.9971 | 220 | 0.0003 | 1,400 | 0.0026 |
2、议案名称：《公司 2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,310 | 99.9969 | 220 | 0.0003 | 1,500 | 0.0028 |
3、议案名称：《公司 2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,310 | 99.9969 | 220 | 0.0003 | 1,500 | 0.0028 |
4、议案名称：《公司 2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,410 | 99.9971 | 220 | 0.0003 | 1,400 | 0.0026 |
5、议案名称：《关于确认公司董事 2025年度薪酬执行情况暨 2026年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,013,710 | 99.7075 | 162,820 | 0.2898 | 1,500 | 0.0027 |
6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,310 | 99.9969 | 220 | 0.0003 | 1,500 | 0.0028 |
7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,013,710 | 99.7075 | 162,820 | 0.2898 | 1,500 | 0.0027 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,310 | 99.9969 | 220 | 0.0003 | 1,500 | 0.0028 |
9、议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,012,710 | 99.7057 | 163,820 | 0.2916 | 1,500 | 0.0027 |
10、 议案名称：《关于公司注册资本变更及修订﹤公司章程﹥的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 56,176,310 | 99.9969 | 220 | 0.0003 | 1,500 | 0.0028 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案6、10为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
本次会议对中小投资者进行单独计票的议案为第4、5、7、8项议案。通过现场和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东代理人共计36人，代表股份4,506,230股，约占
凯迪股份总股本的6.3762%。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：胡璿、初瑞雪
(二) 律师见证结论意见：
律师经核查后认为，
凯迪股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
