*ST亚振(603389):2025年年度股东会会议材料
2025年年度股东会 会议材料 二〇二六年五月二十八日 目 录 1 一 会议须知··························3 二 会议议程··························5 三 2025年年度股东会议案···················议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案······ 5议案二：关于《确认公司董事2025年薪酬总额及2026年薪酬标准》 8 的议案···························议案三：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案······· 9议案四：关于修订《亚振家居股份有限公司章程》的议案····· 10议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案·········· 14议案六：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案·· 1516 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案·········议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案········· 17议案九：关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案····· 18议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案······· 19议案十一：关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案····· 2021 议案十二：关于修订《关联交易管理办法》的议案········议案十三：关于《公司2026年度日常关联交易预计》的议案···· 22议案十四：关于《续聘会计师事务所》的议案·········· 24议案十五：关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议25 案·····························注：本次股东会还将听取独立董事述职报告 亚振家居股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《亚振家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 30 二、出席会议的相关人员请在会议召开前 分钟到达会场签到。参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时、全面地办理会议登记手续及有关事宜。证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东，其代表的股份将不再计入现场有效表决的股份数。 四、公司董事会秘书办公室具体负责会议有关各项事宜。 五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，重复投票以第一次投票结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果并予以公告。 六、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。 七、股东发言应依照以下规则： （一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；（二）多名股东举手发言时，由主持人指定发言者； （三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权； （四）股东违反前三款的规定发言，大会主持人可以拒绝或制止。 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明，但存在下列情形的除外： （一）质询问题与会议议题无关； （二）质询问题涉及事项尚待查实； （三）质询问题涉及公司商业秘密； （四）其他合理的理由。 八、股东会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 九、本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。 对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 十、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。 亚振家居股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 会议时间：现场会议：2026年5月28日下午14:00（会议签到时间为13:30-13:55）网络投票：2026年5月28日上午9:15至2026年5月28日下午15:00 现场会议地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室与会人员：公司股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的其他人员 主持人：董事长范伟浩先生 见证律师：德恒律师（上海）事务所律师 会议安排： 一、参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事以及列席会议的高级管理人员。 四、推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表和律师。 五、逐项宣读各项议案并审议
六、参会股东对大会议案进行讨论、发言、提问 七、现场表决，统计现场表决情况 八、主持人宣布休会20分钟 九、主持人宣布现场投票表决结果 十、律师发表见证意见 十一、主持人宣布现场会议结束 议案一： 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会本着对全体股东负责的态度，在2025年工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会各项决议，积极确保各项决议的有效实施，科学决策及规范运作，有效保障了公司和全体股东的利益。 以下为公司董事会2025年度工作情况汇报： 一、经营情况说明 近年来，受宏观经济复苏放缓、国内房地产行业持续调整、下游家居消费需求疲软等多重因素影响，家居行业整体经营承压，公司传统家具主业面临严峻挑战。为破解经营困局、扭转企业发展颓势，实现可持续高质量发展，2025年成为公司战略转型、破局脱困的关键之年。本年度公司顺利完成实际控制人及控股股东变更。在全新的发展布局下，公司管理层锚定转型升级目标，统筹全局战略调整，各业务板块、全体员工凝心聚力、全力配合业务革新与战略落地，全方位推进企业改革升级。依托新股东优质的产业资源，公司切入锆钛选矿赛道，布局前景广阔的战略性矿产资源产业，打破单一家居业务的经营局限，全面重塑企业产业结构与发展格局，助力公司摆脱经营困境、重塑企业核心竞争力。 目前，公司已成功构建“家居+锆钛矿选矿”双主业协同发展的全新经营格局。通过新兴锆钛选矿业务赋能增效，有效对冲了传统家居行业下行带来的经营压力，改善了公司整体经营质量与抗风险能力，实现企业经营企稳向好，为公司后续持续稳健经营、深耕产业发展、拓宽成长空间筑牢坚实基础。详见公司《2025年年度报告》。 二、报告期内董事会日常工作情况 报告期内公司董事会共召开13次会议，审议公司定期报告、关联交易、聘任新会计师事务所、提名董事及高级管理人员、收购广西锆业科技有限公司51%股权、控制权变更、修订公司章程制度等重大议题35个；董事会各专门委员会共召开20次会议，其中董事会审计委员会召开6次会议，独立董事专门会议召开6次，董事会提名委员会召开4次，董事会薪酬与考核委员会召开1次，董事会战略委员会召开2次。公司全体董事严格依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，切实做好公司规范运作和可持续发展。 （一）董事会对股东会决议的执行情况 报告期内，公司共召开5次股东会，共审议议案17项。公司董事会依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工作，有效维护和保障全体股东的利益。 （二）董事会下设各委员会履职情况 报告期内，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会在内部控制有效性、定期报告编制、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、提名董事及高级管理人员等事项进行了讨论和审议，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。 （三）投资者关系管理工作 报告期内，公司董事会办公室指定专人专职负责投资者关系管理工作，切实履行投关管理职责，统筹协调公司与各类投资者的信息沟通与交流事宜。公司通过业绩说明会、投资者专用邮箱、投资者咨询专线、E互动等多元化沟通渠道，有序开展投资者关系管理相关工作，高度重视投资者合理诉求，积极吸纳投资者合理化建议，持续构建公司与投资者之间透明、高效的良性互动机制。 （四）信息披露情况 报告期内，董事会高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，坚持以投资者需求为导向，高质量开展公司定期报告和临时公告编制披露，2025年，公司共发布了4次117 定期报告及 次临时公告，确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项，保障信息披露的公平性，积极维护全体股东特别是中小股东的利益。 （五）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及公司相关制度要求，忠实、勤勉、审慎、诚信履行独立董事职责，通过出席股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议等形式，深入知悉与掌握公司经营管理状况，对公司重大战略决策及日常经营管理事项发表专业、独立、审慎的意见，为董事会科学决策提供有力支撑，在推动公司规范运作、维护公司及全体股东合法权益等方面切实发挥了独立董事应有的监督与专业支持作用。 （六）公司其他综合治理方面 报告期内，公司发生控制权变更，为适配新治理架构、提升规范运作效能，公司已顺利完成董事会成员调整、经营管理团队聘任及董事会各专门委员会委员改选工作，同步修订公司章程及配套治理制度，有效保障董事会规范高效运作与科学决策，持续强化董事会在公司治理及战略发展中的核心引领作用，为公司控制权平稳过渡与长远发展筑牢制度根基。 三、关于2026年董事会重点工作 2026年，公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，坚守对全体股东负责的原则，确保公司依法合规运作，持续提升公司治理水平、信息披露质量与规范运作能力；加强董事履职能力建设，勤勉尽责开展各项工作，保障公司重大事项决策科学高效；深化企业法治建设，全面提升经营管理质效与风险防控水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案二： 关于《确认公司董事2025年薪酬总额及2026年薪酬标准》的议案 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，建立健全董事的激励约束机制，结合公司2025年度经营业绩、个人绩效评价结果及行业水平，确认了公司董事2025年薪酬总额。 并根据公司章程及公司薪酬管理制度的规定，确认了2026年薪酬标准方案。 董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬标准： 1.2025年度薪酬总额：（1）同意范伟浩、高银楠、高伟（已辞任）、钱海强（已辞任）按公司年度业绩考核及个人绩效考评结果结算2025年度薪酬。（2）独立董事谢兴盛、孙承东、余继宏（已辞任）2025年度以其在任期间按1万元人民币/月（税前）标准领取独立董事津贴。（3）未在公司担任实际工作的非独立董事吴涛不在公司领取薪酬和津贴。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。 2.2026年度薪酬方案：董事长、内部董事根据公司年度经营业绩及个人岗位工作绩效评价结果领取2026年度薪酬；独立董事按固定1万元人民币/月（税前）标准发放2026年度津贴；其他未在公司担任实际工作的非独立董事不在公司领取薪酬。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案三： 关于《公司2025年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司2025年度财务报告，2025年度归属于母公司所有者的净利润为-59,328,373.54元，母公司未分配利润为-325,560,462.29元。依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公司2025年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案四： 关于修订《亚振家居股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
公司提请股东会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2026-025）及《亚振家居股份有限公司章程》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案五： 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《亚振家居股份有限公司董事会议事规则》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司董事会议事规则》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案六： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《亚振家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案七： 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司对外担保行为，有效防范对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《亚振家居股份有限公司对外担保管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司对外担保管理制度》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案八： 关于修订《对外投资管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司对外投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，修订了《亚振家居股份有限公司对外投资管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司对外投资管理制度》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案九： 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《亚振家居股份有限公司提供财务资助管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案十： 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《亚振家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案十一： 关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则（2025修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，结合公司实际情况，修订了《亚振家居股份有限公司股东会网络投票工作制度》。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司股东会网络投票工作制度》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案十二： 关于修订《关联交易管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，拟对《亚振家居股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司关联交易管理办法》。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案十三： 关于《公司2026年度日常关联交易预计》的议案 各位股东及股东代表： 根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，2025年度公司与苏州亚振国际家居有限公司、上海星振家居有限公司、江苏海美新材料有限公司、济南域潇集团有限公司、江苏海镁达建设工程有限公司、安徽凯森智能家居有限公司、海域（香港）矿业有限公司发生日常关联交易，合计金额为15,979.94万元。 公司预计2026年度与香港重砂矿业有限公司（以下简称“香港重砂”）将发生持续性关联交易，具体如下： 单位：万元
香港重砂矿业有限公司的相关情况如下： 1 2041565 .公司编码： 2.成立日期：2014年2月25日 3.企业类型：私人股份有限公司 4.注册资本：50,000,000人民币 5.办事处地址：RMS05-15,13A/FSOUTHTOWER,WORLDFINANCE CTRHARBOUR,CITY17CANTONRDTSTKLN,HONGKONG 6.最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
8.履约能力：香港重砂是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。 二、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额达到股东会审议标准，董事会已审议通过上述关联交易事项，尚需提交股东会审议。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案十四： 关于《续聘会计师事务所》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）在2025年度审计工作中勤勉尽责，审计质量符合要求，未发现重大违规情形。经公司第五届董事会第十九次会议及第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意继续聘请中中审亚太担任公司2026年度审计机构，并提请股东会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中审亚太确定2026年度审计服务费。 具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案十五： 关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 各位股东及股东代表： 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年年报审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-428,912,488.64元，实收股本为262,752,000元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。 一、亏损主要原因 近年来，国内房地产行业持续调整，国内定制家居行业竞争加剧，终端需求疲软，产品同质化导致价格竞争，公司经销网络收缩、直营门店优化调整，家居业务持续承压，经营亏损较大；锆钛矿选矿行业上游矿石原料价格波动较大，国内外采购成本占比高企，下游应用领域需求不及预期，叠加广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）尚处业务开拓初期，锆钛选矿业务暂未实现盈利。 二、应对措施 1.家居业务板块 家居板块业务在核心资产业务下沉的基础上做精做强，推进实施“聚焦高端核心产品、系统全面降低成本费用、多种方式盘活资产”等运营思路。充分聚焦特定区域市场与特殊渠道资源，精准服务高净值客群的高端全屋定制需求；以“海派全屋生活方式”为核心，打造差异化竞争优势，实现高端市场份额的稳步提升，实现业务板块全年大幅减亏。 （1）充分聚焦高端核心产品 公司将继续强化具有品牌工艺优势、渠道供应链优势的“海派全屋生活方式”的市场定位，实现从售卖产品到定义生活方式的升级，提升单客价值与客户粘性。 同时，围绕产品定位，公司将全面梳理优化供应链体系，在减法上做精做足，有序减少或清退板式家具等其它业务。 （2）全面系统降低成本费用 公司在生产管理上将快速推行数字化整改，提升生产产品优品率，降低生产成本。在销售渠道体系上，通过转让、改造等方式源头治理线下直营亏损；通过打造品牌文化IP重点发展线上营销，在不断提升高端客户渗透力的基础上，有效降低销售成本。此外，还将系统梳理推进家居板块的运营管理的数字化、标准化，根据板块经营规模的实际需要，稳妥推进降本增效。 （3）多种方式盘活资产，提升资金管理效率 根据聚焦核心产品的经营定位和实现降本增效的目标，公司将继续剥离低效、闲置、非主业资产，提升整体资产质量，支撑核心产品运营。 2、锆钛矿选矿业务板块 2026年，锆钛矿选矿业务板块将紧扣公司战略规划，坚持稳供应、精生产、强技术、拓延伸、深市场的总体经营方针，实现企业生产稳定、成本可控、效益提升。 （1）统筹采购，降低原料市场波动风险 2026年初以来相关原料市场价格已呈现企稳迹象，为降低可能的市场下行风险，公司将拓展原料供应渠道，持续优化缩短采购周期。同时，针对原材料市场变化采取更高效的响应机制，及时调整采购策略，优化库存结构，严控采购成本，筑牢盈利韧性。 （2）以销定产，积极灵活调整产品结构 钛精矿、锆英砂等主要产品的价格已经从2025年的持续下跌趋势变为缓慢企稳，为广西锆业业绩修复提供窗口期。公司将重点抓产线稳定性、产品回收率和单位成本控制水平，持续提高有效产出。同时，公司将根据下游市场的新变化积极灵活地调整产品结构以贴合终端需求变化，增强市场适配能力。 （3）聚焦优质大客户，全力推进战略长协供货 公司将继续把维护下游龙头企业作为业务发展的重心，强化精准对接与深度协作，稳步推进与战略合作客户常态化、规模化战略长协供货模式，构建稳固互利的供需合作生态。通过强化服务适配，进一步巩固核心市场份额，平滑经营波动，为企业营收稳定、产销高效衔接及中长期稳健经营筑牢坚实基础。 （4）积极统筹财务管理，降低财务费用 针对广西锆业大宗采购、大宗销售业务体量大、资金流转频繁、结算规模高的经营特点，公司将实施统一统筹资金安排、优化收支节奏、合理调配内部资金等举措，细化规范资金审批与使用流程，从严把控各类财务风险。在有效防范流动性风险、合规风险的基础上实现减少资金沉淀、降低融资成本，不断提升整体资金周转效率与资源配置效能，进一步增厚企业经营效益。 请各位股东及股东代表予以审议。 中财网
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