*ST生物(000504):2025年年度股东会的法律意见书
关于南华生物医药股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNANXIANGJUNLUHELAWFIRM 二○二六年五月 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关规定，湖南湘军麓和律师事务所（以下简称“本所”）接受南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派陈琳律师、向思律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2026年5月20日（星期三）15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开的公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南华生物医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、股东会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由公司第十二届董事会第九次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在指定披露媒体和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开公布了《关于召开2025年年度股东会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、方式、股权登记日、出席对象及会议地点等事项；列明了提交本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露；同时还列明了会议登记方式、登记时间、登记地点、会议联系方式及网络投票的时间及具体操作等事项。 （二）本次会议的召开 公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月20日在公司会议室如期召开，由公司董事长杨云先生主持。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。 经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。 根据深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次会议出席现场参加本次股东会投票的股东（股东代理人）共计0名；通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计111名，代表公司股份数139,474,392股，占股权登记日公司股份总数的42.2620%；根据上述信息，通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计111名，代表公司股份数139,474,392股，占股权登记日公司股份总数的42.2620%。 出席或列席本次会议的其他人员为公司董事（含审计委员会委员）、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。 经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格具备出席或列席本次会议的合法资格；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议未发生修改已公告的议案和提出新议案的情况。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案： 1.00表决通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的提案》 总表决结果：同意137,158,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3395%；反对2,309,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数1.6557%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决结果：同意3,407,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5366%；反对2,309,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3464%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。 2.00表决通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的提案》 总表决结果：同意137,159,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3400%；反对2,308,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6552%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决结果：同意3,408,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5488%；反对2,308,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3341%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。 3.00表决通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的提案》 总表决结果：同意137,157,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3389%；反对2,309,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6557%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 中小股东总表决结果：同意3,406,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5226%；反对2,309,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3464%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。 4.00表决通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的提案》 总表决结果：同意137,158,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3395%；反对2,315,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6600%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决结果：同意3,407,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5366%；反对2,315,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4512%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 5.00表决通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提案》总表决结果：同意137,157,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3387%；反对2,309,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6559%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 中小股东总表决结果：同意3,406,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5174%；反对2,309,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3516%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。 6.00表决通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的提案》 总表决结果：同意137,156,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3382%；反对2,317,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6613%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决结果：同意3,405,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5051%；反对2,317,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4826%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 7.00表决通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的提案》 总表决结果：同意137,164,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3438%；反对2,303,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6514%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决结果：同意3,413,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6397%；反对2,303,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2433%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。 8.00表决通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的提案》 总表决结果：同意137,158,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3395%；反对2,309,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6557%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决结果：同意3,407,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5366%；反对2,309,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3464%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。 9.00表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》总表决结果：同意137,157,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3389%；反对2,315,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6600%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东总表决结果：同意3,406,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5226%；反对2,315,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4512%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。 10.00表决通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的提案》 总表决结果：同意137,157,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3389%；反对2,315,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6600%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东总表决结果：同意3,406,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5226%；反对2,315,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4512%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。 本次股东会无股东（股东代理人）现场投票，统计现场和网络投票表决结果确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对每项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。 综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式叁份。 （以下无正文） （此页无正文，为《湖南湘军麓和律师事务所关于南华生物医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签署页） 湖南湘军麓和律师事务所 负责人 经办律师 汤胜强 陈琳 经办律师 向思 二〇二六年五月二十日 中财网
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