鲁西化工(000830):2025年年度股东会法律意见书

时间：2026年05月20日 19:05:59 中财网

原标题:鲁西化工:2025年年度股东会法律意见书

山东同心达律师事务所
关于鲁西化工集团股份有限公司
2025年年度股东会法律意见书
致：鲁西化工集团股份有限公司
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月20日
14:30通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山东同心达
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律
师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证券法》
等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）的要求发表法律意见并出
具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东会规则》的
要求，对本次股东会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召
集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效
性等问题进行了审查。

本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的
事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件
公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及
事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会提议并召开，公司已于2026年4
月29日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，2026
年5月15日披露了《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》，
将本次股东会的召开时间、地点、会期、会议审议事项、出席会
议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登
记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络
投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

公司本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

（一）现场会议于2026年5月20日14:30在山东聊城高新
技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室如期召开，会议召
开的时间、地点符合公告内容。

（二）公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络
投票平台。根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为2026
年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。

（三）公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供
了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具
体时间为2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期
间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序与会议通知的
内容一致，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。

二、本次股东会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为462人，
代表有效表决权的股份总数为974,238,153股，占公司总股份
1,904,319,011股的51.16%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数
42,452,306股，占公司总股份的2.23%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，代
表有效表决权的股份总数为931,855,647股，占公司总股份的
48.93%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
股东共456名，代表有效表决权的股份总数为42,382,506股，
占公司总股份的2.2256%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、
高级管理人员以及见证律师。

本所律师认为，本次股东会召集人和出席本次股东会的上述
人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关
规定，其资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表
决：
(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部
会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股
东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在
会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行。

（二）在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种
投票方式的表决结果。具体表决情况如下：
（一）总体投票结果

议案 序号	议案名称	有效表决权的 股份总数	合计投票结果			表决 结果
			同意		反对		弃权
			股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例
1.00	2025年年度报 告全文及其摘 要	974,238,153	969,257,943	99.4888%	4,758,110	0.4884%	222,100	0.0228%	通过
2.00	2025年度董事 会工作报告	974,238,153	969,213,343	99.4842%	4,788,710	0.4915%	236,100	0.0242%	通过
3.00	关于2025年 度利润分配预 案的议案	974,238,153	969,467,643	99.5103%	4,694,610	0.4819%	75,900	0.0078%	通过
4.00	关于董事薪酬 的议案	974,238,153	969,161,443	99.4789%	4,897,210	0.5027%	179,500	0.0184%	通过
5.00	关于修订《董 事会议事规 则》部分条款 的议案	974,238,153	946,500,086	97.1528%	27,533,367	2.8261%	204,700	0.0210%	通过
6.00	关于2026年 度经营计划及 财务预算的议 案	974,238,153	969,265,743	99.4896%	4,797,510	0.4924%	174,900	0.0180%	通过
7.00	2025年度财务 决算报告	974,238,153	969,214,143	99.4843%	4,787,610	0.4914%	236,400	0.0243%	通过
8.00	关于2026年 拟续聘会计师 事务所及报酬	974,238,153	969,181,543	99.4810%	4,816,710	0.4944%	239,900	0.0246%	通过
	的议案
9.00	关于向银行申 请综合授信额 度的议案	974,238,153	969,238,169	99.4868%	4,824,084	0.4952%	175,900	0.0181%	通过
10.00	关于统一注册 债务融资工具 额度的议案	974,238,153	969,264,369	99.4895%	4,809,084	0.4936%	164,700	0.0169%	通过
11.00	关于注册发行 公司债券的议 案	974,238,153	969,250,469	99.4880%	4,825,484	0.4953%	162,200	0.0166%	通过
12.00	关于拟购买董 事、高级管理 人员责任险的	974,238,153	969,109,743	99.4736%	4,904,410	0.5034%	224,000	0.0230%	通过
	议案
13.00	关于修订董事 和高级管理人 员薪酬管理制 度的议案	974,238,153	969,169,043	99.4797%	4,893,010	0.5022%	176,100	0.0181%	通过
14.00	关于2026年 固定资产投资 计划的议案	974,238,153	969,272,043	99.4903%	4,790,910	0.4918%	175,200	0.0180%	通过

表决结果：议案1-14均表决通过。议案5《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案 序号	议案名称	有效表决权的 股份总数	合计投票结果			表决
			同意		反对		弃权
			股数	占有效表	股数	占有效表	股数	占有效表

				决权比例		决权比例		决权比例	结果
1.00	2025年年度报 告全文及其摘 要	42,452,306	37,472,096	88.2687%	4,758,110	11.2081%	222,100	0.5232%	通过
2.00	2025年度董事 会工作报告	42,452,306	37,427,496	88.1636%	4,788,710	11.2802%	236,100	0.5562%	通过
3.00	关于2025年 度利润分配预 案的议案	42,452,306	37,681,796	88.7627%	4,694,610	11.0586%	75,900	0.1788%	通过
4.00	关于董事薪酬 的议案	42,452,306	37,375,596	88.0414%	4,897,210	11.5358%	179,500	0.4228%	通过
5.00	关于修订《董 事会议事规	42,452,306	14,714,239	34.6606%	27,533,367	64.8572%	204,700	0.4822%	未通 过
	则》部分条款 的议案
6.00	关于2026年 度经营计划及 财务预算的议 案	42,452,306	37,479,896	88.2871%	4,797,510	11.3009%	174,900	0.4120%	通过
7.00	2025年度财务 决算报告	42,452,306	37,428,296	88.1655%	4,787,610	11.2776%	236,400	0.5569%	通过
8.00	关于2026年 拟续聘会计师 事务所及报酬 的议案	42,452,306	37,395,696	88.0887%	4,816,710	11.3462%	239,900	0.5651%	通过
9.00	关于向银行申	42,452,306	37,452,322	88.2221%	4,824,084	11.3635%	175,900	0.4143%	通过
	请综合授信额 度的议案
10.00	关于统一注册 债务融资工具 额度的议案	42,452,306	37,478,522	88.2838%	4,809,084	11.3282%	164,700	0.3880%	通过
11.00	关于注册发行 公司债券的议 案	42,452,306	37,464,622	88.2511%	4,825,484	11.3668%	162,200	0.3821%	通过
12.00	关于拟购买董 事、高级管理 人员责任险的 议案	42,452,306	37,323,896	87.9196%	4,904,410	11.5528%	224,000	0.5277%	通过
13.00	关于修订董事	42,452,306	37,383,196	88.0593%	4,893,010	11.5259%	176,100	0.4148%	通过
	和高级管理人 员薪酬管理制 度的议案
14.00	关于2026年 固定资产投资 计划的议案	42,452,306	37,486,196	88.3019%	4,790,910	11.2854%	175,200	0.4127%	通过

四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东会除已公告的提案外，没有提出
新的议案。

五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，
出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果合法有效。

本法律意见书于2026年5月20日出具，正本一式四份。

（以下无正文）
（此页无正文，为《山东同心达律师事务所关于鲁西化工集
团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》之签字页）。

山东同心达律师事务所
（签章处）
负责人：孙辉
（签字）
邢建枢 律师
（签字）
田 哲 律师
（签字）
二〇二六年五月二十日