康比特(920429):董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告
北京康比特体育科技股份有限公司董事长、职工代表董事、 高级管理人员、证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月18日审议并通过： 选举魏冰女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。 该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月18日审议并通过： 选举白厚增先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份7,122,949股，占公司股本的5.72%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李奇庚女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。 聘任焦颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份3,670,310股，占公司股本的2.95%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吕立甫先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李峰玭先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。 聘任邢彦斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱煜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。该人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、聘任证券事务代表的基本情况 聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026年 5月 18日起生效，不是失信联合惩戒对象。 四、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司财务总监吕立甫先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。本次换届未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 (二)换届对公司的影响 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 五、提名委员会的意见 公司于2026年5月18日召开提名委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于总经理候选人的提名建议》《关于副总经理候选人的提名建议》《关于财务负责人兼董事会秘书的提名建议》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。 经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，此外，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。 六、审计委员会意见 公司于2026年5月17日召开审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。 拟任公司财务负责人人选吕立甫先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。 七、相关风险揭示 上述选举、聘任人员不存在下列情形： （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 八、备查文件 1、《第七届董事会第一次会议决议》； 2、《提名委员会2026年第二次会议决议》； 3、《审计委员会2026年第三次会议决议》。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 附件： 1. 白厚增先生简历 白厚增，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1985年7月至1988年8月于黑龙江矿业学院（现黑龙江科技大学—哈尔滨）担任教师；1988年9月至1997年5月于大连财贸职工学院担任教师；1997年5月至1998年10月于深圳市捷宏贸易发展有限公司担任总经理职务；1998年12月至2001年5月于北京康比特运动保健品有限公司担任总经理；2001年5月至今，历任公司总经理、董事长。 2、魏冰女士简历 魏冰，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要工作经历：2002年7月至今历任公司研发部职员、主管、经理、总监，2014年3月至2025年7月担任公司职工代表监事；2025年8月至今担任公司职工代表董事。 3、李奇庚女士简历 李奇庚，女，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年7月至1992年8月，就职于河北石家庄酒厂，担任白酒技术员；1995年4月至2001年8月于核工业部第二研究设计院担任生物农药技术部部长；2001年8月至今，担任公司董事、总经理。 4、焦颖女士简历 焦颖，女，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1979年9月至1986年12月，担任北京医科大学运动医学研究所运动营养生化研究室实习研究员；1986年12月至1990年4月，担任国家体育总局训练局医务处运动营养研究室主治医师；1990年4月至1998年12月，担任国家体育总局运动医学研究所运动营养生化研究室主任、副研究员；2001年5月至今，担任公司董事、副总经理。 5、吕立甫先生简历 吕立甫，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2004年7月至2005年10月于北京方圆华信会计师事务所任助理；2005年10月至2007年10月于岳华会计师事务所有限责任公司担任审计师；2007年10月至2010年4月于信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010年10月至2014年8月于昊天节能装备股份有限公司担任财务总监兼董事会秘书；2015年3月至2016年5月于金色家园科技有限公司担任监察审计总监；2016年 6月至今历任公司财务总监、董事 6、李峰玭先生简历 李峰玭，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至今，担任深圳市康恩世纪科技有限公司执行董事。2009年 7月至今，就职于北京康比特体育科技股份有限公司，目前担任大众健康事业部总经理职务。2023年8月至今，担任公司副总经理。 7、邢彦斌先生简历 邢彦斌，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年7月至2009年4月，任职于旺旺集团，历任厂长职务；2009年4月至2014年2月，任职于宝健中国日用品有限公司，担任生产经理；2014年 2月至今，任职于北京康比特体育科技股份有限公司，现任公司副总经理。 8、朱煜先生简历 朱煜，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年3月至今，就职于北京康比特体育科技股份有限公司，目前担任数字体育科技事业部总经理职务。2023年8月至今，担任公司副总经理。 9、杨小泽女士简历 杨小泽，女，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员、北京映翰通网络技术股份有限公司证券事务代表。2023年4月至今，任公司证券事务代表。 中财网
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