五新隧装(920174):2025年年度股东会决议
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月19日 2.会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路37号五新总部办公楼一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王薪程先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 83,680,069股，占公司有表决权股份总数的40.3061%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席5人，董事杨贞柿、张维友因工作原因缺席； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司在任高级管理人员4人，出席3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事2025年度薪酬的议案》 1.议案表决结果： 同意股数11,936,190股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程作为本议案的关联方回避表决。 （二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,422,151股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程、郑怀臣作为本议案的关联方回避表决。 （十一）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,422,151股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程、郑怀臣作为本议案的关联方回避表决。 （十二）审议通过《关于变更公司全称及证券简称并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,680,069股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：巢海望、邓争艳 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议》 （二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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