万丰奥威(002085):2025年度股东会决议
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 2026 4 29 www.cninfo.com.cn 公司董事会于 年月 日在《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30 网络投票时间： 1 2026 5 20 9:15-9:25 （）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为： 年月 日上午 、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1,211 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 人，代表股份数865,739,295股，占公司有表决权股份总数的40.7733%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,097,707股，占公司有表决权股份总数的39.2831%。 3 、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东1,207人，代表股份数31,641,588股，占公司有表决权股份总数的1.4902%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共1,20938,515,988 1.8140% 人，代表股份数 股，占公司有表决权股份总数的 。 公司董事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：854,725,744股同意，10,244,751股反对，768,800股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7278%。 27,502,437 10,244,751 768,800 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.4052%。 2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 表决结果：854,790,944股同意，10,181,251股反对，767,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7354%。 27,567,637 10,181,251 767,100 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.5745%。 3、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》 表决结果：854,395,844股同意，10,575,751股反对，767,700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6897%。 27,172,537 10,575,751 767,700 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.5487%。 4、审议通过了《2025年度利润分配议案》 表决结果：854,236,844股同意，10,767,551股反对，734,900股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6714%。 27,013,537 10,767,551 734,900 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1359%。 5、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保计划的议案》 表决结果：839,199,566股同意，25,731,729股反对，808,000股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9344%。 11,976,259 25,731,729 808,000 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的31.0943%。 6、审议通过了《关于2026年度贷款计划的议案》 表决结果：853,376,782股同意，11,637,413股反对，725,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.5720%。 26,153,475 11,637,413 725,100 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的67.9029%。 7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：854,134,244股同意，10,872,551股反对，732,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6595%。 26,910,937 10,872,551 732,500 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.8695%。 8、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 表决结果：854,233,644股同意，10,780,951股反对，724,700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6710%。 27,010,337 10,780,951 724,700 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1276%。 9、审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：853,624,198股同意，11,367,597股反对，747,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6006%。 26,400,891 11,367,597 747,500 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的68.5453%。 10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》 表决结果：853,882,644股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占98.6305% 出席本次股东会有表决权股份总数的 。 其中，中小股东表决情况为：26,659,337股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.2163%。 四、律师出具的法律意见 公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2026年5月21日 中财网
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