建投能源(000600):2025年度股东会决议
证券代码：149516 证券简称：21建能01 证券代码：149743 证券简称：21建能02 河北建投能源投资股份有限公司 二○二五年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 ? 本次股东会未出现否决提案的情形。 ? 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会于2026年5月 20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 320 1,234,438,473 出席本次股东会的股东及授权代表 名，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的68.4569%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.2109%；参加网络投票的股东319名，代表股份58,532,523股，占公司有表决权股份总数的3.2460%；持有公司5%以下股份的股东319名，代表股份58,532,523股，占公司有表决权股份总数的3.2460%。 出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生。副总经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。 二、议案审议和表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： 1、审议《2025年度董事会工作报告》，赞成1,230,133,473股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6513%；反对760,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0616%；弃权3,544,800股（其中，因未投票默500 0.2872% 认弃权 股），占本次会议有效表决权股份总数的 。该议案获 得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 54,227,523股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权92.6451% 760,200 5% 股份总数的 ；反对 股，占出席会议持有公司 以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的1.2988%；弃权3,544,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0561%。 2 2025 1,234,320,773 、审议《 年度利润分配方案》，赞成 股，占本次 会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对97,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 58,414,823股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7989%；反对97,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1669%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。 3、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利 润分配方案的议案》，赞成1,234,328,873股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9911%；反对95,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0011%。该议案获得通过。 5% 出席本次会议持有公司 以下股份的股东表决情况：赞成 58,422,923股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8128%；反对95,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1637%；弃权13,800股（其中，500 5% 因未投票默认弃权 股），占出席会议持有公司 以下股份的股东所 持有效表决权股份总数的0.0236%。 4、审议《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，赞成1,233,635,073股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9349%；反784,100 0.0635% 19,300 对 股，占本次会议有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 57,729,123股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6274%；反对784,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3396%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东5、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，赞成1,233,380,922股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9143%；反对1,036,751股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0840%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。 该议案获得通过。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 57,474,972股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.1932%；反对1,036,751股，占出席会议持有公司5%以下1.7712% 20,800 股份的股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中， 因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0355%。 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,229,716,322股，99.6175% 1,160,951 占本次会议有效表决权股份总数的 ；反对 股，占本 次会议有效表决权股份总数的0.0940%；弃权3,561,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.2885%。 该议案获得通过。 5% 出席本次会议持有公司 以下股份的股东表决情况：赞成 53,810,372股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.9324%；反对1,160,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9834%；弃权3,561,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0841%。 公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师为本次股东会进 行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议》有效”。 四、备查文件 1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议； 2 、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二○二五年度股东会的法律意见书。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2026年5月20日 中财网
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