圣阳股份(002580):国浩律师（济南）事务所关于山东圣阳电源股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
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本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。 本所律师就本次股东会的有关事宜谨出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会系由2026年4月22日召开的公司第六届董事会第二十一次会议作出决议召集召开。公司董事会于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东圣阳电源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 上述公告载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东会规则》的要求对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。 本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）经本所律师核查，根据《山东圣阳电源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 其中： 1、采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日即2026年5月20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即2026年5月20日的9:15-15:00。 2、本次股东会现场会议于2026年5月20日14点30分在公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号召开。 公司本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东会通知公告内容一致。 本次股东会现场会议，董事长李伟先生主持并完成了全部会议议程。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人、出席本次股东会人员的资格 1、本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。 2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东会现场会议的股东提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来公司截至2026年5月14日公司股东名册、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计资料等资料进行核查：（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表8人，均为截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，上述出席股东持有公司股份5,048,395股，占公司总股本的1.1123%； （2）在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东893人，持有公司股份106,144,218股，占公司总股本的23.3865%，参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。 3、公司部分董事和本所律师出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。 经验证，本所律师认为，本次股东会召集人及出席公司本次股东会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 1、经本所律师验证，本次股东会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。 2、本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表决结果。深圳证券交易所股东会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。 3、本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东会投票表决的股东及股东代表共计901人，代表股份111,192,613股，占公司总股本的24.4988%。 4、本次股东会的议案全部为非累积投票议案，根据本所律师验证，本次股东会表决通过了全部议案，详细表决结果如下： （1）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意110,840,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6837%；反对286,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2579%；弃权64,900股，（2）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意110,842,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6849%；反对285,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2570%；弃权64,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0581%。 （3）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意110,839,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6826%；反对288,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2597%；弃权64,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0577%。 中小投资者表决情况：同意6,060,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4976%；反对288,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5029%；弃权64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9995%。 （4）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意110,836,213股，占出席会议有效表决权股份总数99.6795%；反对289,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2602%；弃权67,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%。 中小投资者表决情况：同意6,057,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4431%；反对289,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5107%；弃权67,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0462%。 （5）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意110,838,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6812%；反对288,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2595%；弃权65,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%。 中小投资者表决情况：同意6,059,115股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4727%；反对288,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4998%；弃权65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0275%。 （6）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》 表决结果：同意110,846,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6889%；反对283,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2548%；弃权62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0563%。 中小投资者表决情况：同意6,067,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.6068%；反对283,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4172%；弃权62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9760%。 （7）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意110,775,813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6610%；反对308,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2777%；弃权68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0613%。 （8）审议通过《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》表决结果：同意110,773,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6588%；反对309,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2782%；弃权70,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0630%。 （9）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意110,810,613股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6565%；反对314,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2829%；弃权67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0606%。 上述议案3、议案4、议案5、议案6为影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票；上述议案7、议案8关联股东已回避表决。 本次股东会会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东会的股东未对表决结果提出异议。 鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议议案均为普通决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数同意，获得有效通过。 四、本次股东会没有审议未列入会议议程的议案。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，圣阳股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本二份。 （本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于山东圣阳电源股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》之签字盖章页） 国浩律师（济南）事务所 负责人：郑继法 经办律师：林泽若明 郭 彬 二〇二六年五月二十日 中财网
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