岩山科技(002195):北京海润天睿律师事务所关于上海岩山科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

时间：2026年05月20日 18:55:39 中财网

原标题:岩山科技:北京海润天睿律师事务所关于上海岩山科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所
关于上海岩山科技股份有限公司
2025年度股东会的法律意见书
致：上海岩山科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，对公司2026年5月20日召开的2025年度股东会（以下简称本次股东会或会议）进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件，并出席了本次股东会，在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人及召集、召开程序
本次股东会的召集人为公司董事会。

2026年4月27日，公司第九届董事会第六次会议作出召开2025年度股东会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》），该会议通知刊载于2026年4月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本次股东会现场会议按照《会议通知》于2026年5月20日下午14:00在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1幢35楼会议室召开。会议由董事长叶可先生主持。

本次股东会网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格
经本所律师核查，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共19人，代表公司有表决权的股份641,740,080股，占公司有表决权总股份的11.3171％；通过网络形式参与投票的股东共4,894人，代表公司有表决权的股份105,613,073股，占公司有表决权总股份的1.8625％。

出席现场会议的还有公司部分董事和高级管理人员。

经本所律师验证，出席现场会议的人员均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定的资格。

三、本次股东会审议的事项
本次股东会审议了如下事项：
1．《公司2025年年度报告》及摘要
2．《公司2025年度董事会报告》
3．《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4．《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
5．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6．《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》
6.01回购股份的目的
6.02回购股份符合相关条件
6.03回购股份的方式、价格区间
6.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
6.05回购股份的资金来源
6.06回购股份的实施期限
6.07本次股份回购并注销事宜的具体授权
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》
9.《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
上述提案已经2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。

经本所律师核查，本次股东会审议的事项与会议通知中列明的事项一致。

四、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式逐项进行了表决，现场会议推举的监票人对现场会议的表决情况进行了监票和统计。

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向未出席现场会议的股东提供了网络投票。

本次股东会的表决结果如下：
1、总表决情况

非累积投票提案
提 案 编 码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数（股）	占出席本 次股东会 有效表决 权股份总 数的比例 （%）	股数（股）	占出席本 次股东会 有效表决 权股份总 数的比例 （%）	股数（股）	占出席本 次股东会 有效表决 权股份总 数的比例 （%）
1.00	《公司2025年年度报 告》及摘要	737,291,445	98.6537	8,773,059	1.1739	1,288,649	0.1724	通过
2.00	《公司2025年度董事 会报告》	737,171,645	98.6377	8,890,459	1.1896	1,291,049	0.1727	通过
3.00	《关于公司2025年度 利润分配预案的议案》	723,391,945	96.7939	22,673,659	3.0339	1,287,549	0.1723	通过
4.00	《关于提请股东会授 权董事会决定2026年 中期利润分配的议案》	723,445,545	96.8010	22,613,559	3.0258	1,294,049	0.1732	通过
5.00	《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的 议案》	696,075,985	93.1388	49,446,819	6.6163	1,830,349	0.2449	通过
6.00	《关于回购部分社会 公众股份并注销方案 的议案》	（需逐项表决）
6.01	回购股份的目的	724,424,440	96.9320	21,443,679	2.8693	1,485,034	0.1987	通过
6.02	回购股份符合相关条 件	724,287,640	96.9137	21,545,379	2.8829	1,520,134	0.2034	通过
6.03	回购股份的方式、价格 区间	724,218,140	96.9044	21,635,879	2.8950	1,499,134	0.2006	通过
6.04	回购股份的种类、用 途、数量、占公司总股 本的比例及拟用于回 购的资金总额	724,220,240	96.9047	21,626,779	2.8938	1,506,134	0.2015	通过
6.05	回购股份的资金来源	724,371,140	96.9249	21,551,979	2.8838	1,430,034	0.1913	通过
6.06	回购股份的实施期限	724,374,540	96.9253	21,577,079	2.8871	1,401,534	0.1875	通过
6.07	本次股份回购并注销 事宜的具体授权	724,454,840	96.9361	21,473,879	2.8733	1,424,434	0.1906	通过
7.00	《关于续聘会计师事 务所的议案》	737,095,176	98.6274	8,545,843	1.1435	1,712,134	0.2291	通过
8.00	《关于修订董事、高级 管理人员薪酬制度的 议案》	735,965,601	98.4763	9,700,603	1.2980	1,686,949	0.2257	通过
9.00	《关于确认董事、高级 管理人员2025年度薪 酬及2026年度薪酬方 案的议案》	131,202,019	91.9301	9,781,772	6.8539	1,735,549	1.2161	通过

2、中小股东总表决情况：

非累积投票提案
提 案 编 码	提案名称	同意		反对		弃权
		股数（股）	占出席会 议中小股 东有效表 决权比例 （%）	股数（股）	占出席会 议中小股 东有效表 决权比例 （%）	股数（股）	占出席会 议中小股 东有效表 决权比例 （%）
1.00	《公司2025年年度报 告》及摘要	132,657,632	92.9500	8,773,059	6.1471	1,288,649	0.9029
2.00	《公司2025年度董事会 报告》	132,537,832	92.8661	8,890,459	6.2293	1,291,049	0.9046
3.00	《关于公司2025年度利 润分配预案的议案》	118,758,132	83.2110	22,673,659	15.8869	1,287,549	0.9022
4.00	《关于提请股东会授权 董事会决定2026年中期 利润分配的议案》	118,811,732	83.2485	22,613,559	15.8448	1,294,049	0.9067
5.00	《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》	91,442,172	64.0713	49,446,819	34.6462	1,830,349	1.2825
6.00	《关于回购部分社会公 众股份并注销方案的议 案》	（需逐项表决）
6.01	回购股份的目的	119,790,627	83.9344	21,443,679	15.0251	1,485,034	1.0405
6.02	回购股份符合相关条件	119,653,827	83.8386	21,545,379	15.0963	1,520,134	1.0651
6.03	回购股份的方式、价格区 间	119,584,327	83.7899	21,635,879	15.1597	1,499,134	1.0504
6.04	回购股份的种类、用途、 数量、占公司总股本的比 例及拟用于回购的资金 总额	119,586,427	83.7913	21,626,779	15.1534	1,506,134	1.0553
6.05	回购股份的资金来源	119,737,327	83.8971	21,551,979	15.1010	1,430,034	1.0020
6.06	回购股份的实施期限	119,740,727	83.8994	21,577,079	15.1185	1,401,534	0.9820
6.07	本次股份回购并注销事 宜的具体授权	119,821,027	83.9557	21,473,879	15.0462	1,424,434	0.9981
7.00	《关于续聘会计师事务 所的议案》	132,461,363	92.8125	8,545,843	5.9879	1,712,134	1.1997
8.00	《关于修订董事、高级管 理人员薪酬制度的议案》	131,331,788	92.0210	9,700,603	6.7970	1,686,949	1.1820
9.00	《关于确认董事、高级管 理人员2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议 案》	131,202,019	91.9301	9,781,772	6.8539	1,735,549	1.2161

注：本文中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

提案6作为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且对构成该议案的子议案进行了逐项表决。提案9涉及的关联股东自行回避表决。本次会议审议的提案均对中小投资者的表决进行单独计票【中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东】。

本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。

五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

本法律意见书正本三份。

（此页无正文，系《北京海润天睿律师事务所关于上海岩山科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人(签字)： 见证律师（签字）：
颜克兵： 彭山涛：
孙鹏：
2026年5月20日