金辰股份(603396):上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11、12楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本次股东会进行见证，并对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登记方法等予以公告。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 5月 20日 13点 30分在营口市西市区新港大街 95号公司三楼大会议室召开。网络投票的日期为 2026年 5月 20日，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。 本所律师审核后认为，如上文所述，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 （一）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书等资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3名，代表有表决权的股份 57,065,992股。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （二）网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果显示，参与本次股东会网络投票的股东共 230名，代表有表决权的股份 559,140股。 （三）出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 经核查，本次股东会的审议事项已在会议通知中列明。本次股东会审议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意票 57,477,032股，反对票 120,300股，弃权票 27,800股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7429%。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司独立董事 2025年度述职报告的议案》 表决情况：同意票 57,475,032股，反对票 120,300股，弃权票 29,800股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7395%。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意票 57,478,832股，反对票 116,500股，弃权票 29,800股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7461%。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意票 57,474,132股，反对票 120,300股，弃权票 30,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7379%。 表决结果：通过。 （五）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 表决情况：同意票 57,477,232股，反对票 121,200股，弃权票 26,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7433%。 表决结果：通过。 （六）审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 同意票 57,471,832股，反对票 126,000股，弃权票 27,300股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7339%。 表决结果：通过。 （七）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意票 57,474,832股，反对票 121,100股，弃权票 29,200股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7391%。 表决结果：通过。 （八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意票 57,464,332股，反对票 132,100股，弃权票 28,700股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7209%。 表决结果：通过。 （九）审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意票 57,464,532股，反对票 131,800股，弃权票 28,800股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7213%。 表决结果：通过。 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） 中财网
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