宏盛华源(601096):宏盛华源2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 18:50:59 中财网 |
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原标题: 宏盛华源: 宏盛华源2025年年度股东会决议公告
证券代码：601096 证券简称： 宏盛华源 公告编号：2026-025
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
?征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成
中心3号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 837 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,989,552,591 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 74.3714 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由
公司董事会召集，董事长马新征先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.董事会秘书列席本次会议；总会计师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,987,695,491 | 99.9066 | 1,192,200 | 0.0599 | 664,900 | 0.0335 |
2.议案名称：关于2026年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,987,687,891 | 99.9062 | 1,262,100 | 0.0634 | 602,600 | 0.0304 |
3.议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A
股 | 1,987,708,391 | 99.9073 | 1,196,500 | 0.0601 | 647,700 | 0.0326 |
4.议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,980,804,991 | 99.5603 | 8,097,600 | 0.4070 | 650,000 | 0.0327 |
5. 2025
议案名称：关于 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事
会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,987,649,791 | 99.9043 | 1,367,200 | 0.0687 | 535,600 | 0.0270 |
6.议案名称：关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,987,325,291 | 99.8880 | 1,642,800 | 0.0825 | 584,500 | 0.0295 |
7.议案名称：关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,987,287,891 | 99.8861 | 1,681,700 | 0.0845 | 583,000 | 0.0294 |
8.议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,987,379,891 | 99.8907 | 1,505,000 | 0.0756 | 667,700 | 0.0337 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 2025
关于 年
度利润分配
预案暨提请
股东会授权
董事会制定
2026年中期
分红方案的
议案 | 131,880,067 | 98.5776 | 1,367,200 | 1.0219 | 535,600 | 0.4005 | | 6 | 关于制定
2026年度董
事及高级管
理人员薪酬
方案的议案 | 131,555,567 | 98.3351 | 1,642,800 | 1.2279 | 584,500 | 0.4370 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案5、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务
所
律师：肖彬、孙好璐
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
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