中晶科技(003026):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 18:50:51 中财网 |
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原标题:
中晶科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：003026 证券简称：
中晶科技 公告编号：2026-021
浙江
中晶科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：浙江
中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年5月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共228人，代表有表决权股份54,652,674股，占公司有表决权股份总数的42.2946%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份
36,072,462股，占公司有表决权股份总数的27.9158%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东224人，代表有表决权股份18,580,212股，占公司有表决权股份总数的14.3789%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份3,187,212股，占公司有表决权股份总数的2.4665%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份155,000股，占公司有表决权股份总数的0.1200%。
通过网络投票的中小股东223人，代表股份3,032,212股，占公司有表决权股份总数的2.3466%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 54,403,444 | 99.5440 | 18,720 | 0.0343 | 230,510 | 0.4218 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |
2.00《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 54,407,364 | 99.5511 | 17,400 | 0.0318 | 227,910 | 0.4170 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 2,941,902 | 92.3033 | 17,400 | 0.5459 | 227,910 | 7.1508 |
3.00《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 54,401,864 | 99.5411 | 18,400 | 0.0337 | 232,410 | 0.4252 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |
4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 5,695,882 | 95.4418 | 36,520 | 0.6119 | 235,510 | 3.9463 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 2,915,182 | 91.4650 | 36,520 | 1.1458 | 235,510 | 7.3892 |
5.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 54,384,844 | 99.5099 | 36,420 | 0.0666 | 231,410 | 0.4234 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 2,919,382 | 91.5967 | 36,420 | 1.1427 | 231,410 | 7.2606 |
6.00《关于续聘公司2026年会计师事务所的议案》
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 54,390,744 | 99.5207 | 18,920 | 0.0346 | 243,010 | 0.4446 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 股东类型 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
| | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） | 票 数 | 比例
（%） |
| A 股 | 2,925,282 | 91.7818 | 18,920 | 0.5936 | 243,010 | 7.6245 |
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、高金榜
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江
中晶科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江
中晶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江
中晶科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日
中财网
