中晶科技(003026):浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于浙江中晶科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 浙六和法意（2026）第1048号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张琦律师、高金榜律师（下称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站上刊载了《浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公司董事会已提前20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司本次股东会现场会议于2026年5月20日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊先生主持。 本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。 本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格 （一）经本所律师验证，截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。 （二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计4人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为36,072,462股，占公司有表决权股份总数的27.9158%。 （三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计224人，代表有表决权的股份总数为18,580,212股，占公司有表决权股份总数的14.3789%。 （四）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。 经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 1、现场会议表决程序 本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。 2、网络投票表决程序 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。 （二）本次股东会对议案的表决情况如下： 1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意54,403,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5440%；反对18,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0343%；弃权230,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4218%。 2、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》表决情况：同意54,407,364股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5511%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0318%；弃权227,910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4170%。 3、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意54,401,864股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5411%；反对18,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0337%；弃权232,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有4、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意5,695,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4418%；反对36,520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6119%；弃权235,510股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9463%。 关联股东徐一俊、徐伟、郭兵健已回避表决。 5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意54,384,844股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5099%；反对36,420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0666%；弃权231,410股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4234%。 6、审议通过《关于续聘公司2026年会计师事务所的议案》 表决情况：同意54,390,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5207%；反对18,920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0346%；弃权243,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4446%。 本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。 本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。 本法律意见书一式两份。 （以下无正文） 中财网
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