箭牌家居(001322):北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
关于箭牌家居集团股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 二〇二六年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受箭牌家居集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司2025年度股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告了《箭牌家居集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 根据《会议通知》，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 本次股东会的现场会议于2026年5月20日15:00在公司会议室如期召开。 公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。 三、本次股东会出席、列席人员的资格 1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共67名，代表有表决权的股份总数840,386,814股，占公司截止股权登记日有表决权股份总数的88.6495%。 其中，根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份总数810,701,110股，法律意见书 85.5181% 占公司截止股权登记日有表决权股份总数的 。经验证，上述通过现场出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共62名，代表有表决权的29,685,704 3.1314% 股份总数 股，占公司截止股权登记日有表决权股份总数的 。 本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 2 ．通过现场及通讯方式出席、列席本次会议的其他人员包括：公司部分董事、部分高级管理人员和本所律师。 经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东审议了议案，并形成如下决议： 1．审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意839,848,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9359%；反对404,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0481%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。 其中，中小股东的表决情况：同意39,848,214股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6664%；反对404,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0013%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3323％。 2．审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 法律意见书 839,848,214 总表决情况：同意 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9359%；反对404,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0481%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。 39,848,214 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.6664%；反对404,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0013%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3323％。 3 2025 ．审议通过了《 年度财务报告》 总表决情况：同意839,848,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9359%；反对404,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0481%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。 其中，中小股东的表决情况：同意39,848,214股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6664%；反对404,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0013%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3323％。 4．审议通过了《2025年度利润分配方案》 839,985,914 总表决情况：同意 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9523%；反对396,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0472%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005％。 39,985,914 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的99.0073%；反对396,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9815%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占法律意见书 0.0111 出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 ％。 5．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意839,848,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9359%；反对404,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0481%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。 其中，中小股东的表决情况：同意39,848,214股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6664%；反对404,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0013%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3323％。 6．审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》总表决情况：同意839,966,414股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9500%；反对404,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0481%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019％。 其中，中小股东的表决情况：同意39,966,414股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9591%；反对404,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0013%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0396 出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 ％。 7．审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意39,966,414股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9591%；反对415,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0298%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0111％。 法律意见书 98.9591% 415,900 有表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的1.0298%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111%。 关联股东已回避表决本议案。 8．审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》总表决情况：同意840,066,014股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9618%；反对316,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0376%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005％。 其中，中小股东的表决情况：同意40,066,014股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2057%；反对316,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7832%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0111％。 9．审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》 总表决情况：同意839,976,914股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9512%；反对405,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0482%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权0.0005 股份总数的 ％。 其中，中小股东的表决情况：同意39,976,914股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9851%；反对405,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0038%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0111 出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 ％。 10．审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 法律意见书 839,976,914 总表决情况：同意 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9512%；反对393,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019％。 39,976,914 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.9851%；反对393,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9753%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0396％。 11 ．审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况：同意839,984,514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9521%；反对393,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0010％。 其中，中小股东的表决情况：同意39,984,514股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0039%；反对393,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9753%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0208％。 本次股东会现场会议采取记名方式对提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。 以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并公布了表决结果。 本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 法律意见书 五、结论 综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。 【以下无正文】 法律意见书 2025 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司年度股东会的法律意见书》之签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 经办律师：____________ 赖继红 段博文 经办律师：____________ 帅丽娜 2026年5月20日 中财网
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