富森美(002818):2026年第一次临时股东会决议
成都富森美家居股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15：00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计124人，代表股份数量605,273,829股，占公司股份总数的80.8693%。其中： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量599,893,146股，占公司股份总数的80.1504%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共117人，代表股份数量5,380,683股，占公司股份总数的0.7189%。 （3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共118人，代表股份数量5,388,883股，占公司股份总数0.7200%。 其中，通过现场投票的股东1人，代表股份数量8,200股，占公司股份总数的0.0011%；通过网络投票的股东117人，代表股份数量5,380,683股，占公司股份总数的0.7189%。 2、公司董事和董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。 3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：1、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》 表决结果：赞成605,226,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9922%；反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0078%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。 其中，中小投资者赞成5,341,483股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.1204%；反对47,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.8796%；弃权0股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师杨雨佳、李昌昊现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。” 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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