润都股份(002923):2025年年度股东会决议
珠海润都制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035），公司定于2026年05月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。 1、召开时间：2026年05月20日（星期三）14:30 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈新民先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 份总数的55.9615%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份186,919,854股，占公司有表决权股份总数的55.8148%。 通过网络投票的股东66人，代表股份491,574股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份691,574股，占公司有表决权股份总数的0.2065%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0597%。 通过网络投票的中小股东66人，代表股份491,574股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： 提案1.00《2025年度财务会计报告》 总表决情况： 同意187,385,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对24,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意665,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%；反对24,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。 提案2.00《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意187,385,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对24,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意665,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%；反对24,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。 提案3.00《2025年年度报告全文及其摘要》 总表决情况： 同意187,385,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对24,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意665,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%；反对24,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。 提案4.00《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 总表决情况： 同意187,373,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对36,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东总表决情况： 同意653,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5160%；反对36,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3250%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1591%。 提案5.00《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》 总表决情况： 同意187,373,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对36,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意653,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4437%；反对36,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3250%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。 提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意187,379,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对30,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东总表决情况： 同意659,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4324%；反对30,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4085%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1591%。 根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲 3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 五、备查文件 2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2026年05月21日 中财网
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